Attenzione a queste cinque truffe Bitcoin

Dalla sua introduzione, più di dieci anni fa, Bitcoin ha attirato l'attenzione sia degli investitori che degli imbonitori, più il secondo che il primo. L'ecosistema delle criptovalute è caratterizzato da scarsa liquidità e pochi investitori istituzionali. Ma è anche pieno di criminali e truffatori.

Le truffe di Bitcoin hanno seguito il flusso e riflusso dei modelli di prezzo della criptovaluta. Con l'aumento dei prezzi di Bitcoin, il numero e la frequenza di tali truffe sono aumentati e più criminali lo hanno utilizzato per le transazioni. Il loro numero è diminuito quando i prezzi sono crollati, il numero di transazioni sulla sua rete è diminuito, ed è diventata un'opzione di investimento poco attraente.

Anche la natura delle truffe che si verificano sulla rete di Bitcoin è stata parallela allo sviluppo della sua infrastruttura. La precedente infrastruttura blockchain di Bitcoin era primitiva; spesso si rompeva man mano che il numero di transazioni sulla sua rete si moltiplicava. A quel tempo, le attività illecite nell'ecosistema di Bitcoin riflettevano i suoi casi d'uso, con la criptovaluta utilizzata principalmente per transazioni come l'acquisto di droga sul dark web.

Punti chiave

• La natura delle truffe Bitcoin è cambiata man mano che l'infrastruttura della criptovaluta e la base di investitori si sono evolute.
• Gli investitori di Bitcoin possono aumentare le loro probabilità di successo identificando truffe comuni, come gli schemi Ponzi, ICO false, e scambi fraudolenti.
• Alcune truffe, come le truffe ICO, rimane lo stesso, ma ce ne sono altri, nuove truffe, come social media e truffe di ingegneria sociale.

L'aumento dei prezzi del 2017 ha cambiato la natura delle truffe che si verificano all'interno di Bitcoin. Le offerte iniziali di monete (ICO) sono state l'ultima mania, e le truffe ICO hanno per lo più sfruttato le conversazioni dei media tradizionali su Bitcoin. Hanno fornito ai potenziali investitori la possibilità di investire in un nuovo settore che prometteva rendimenti esponenziali. Quello che non hanno menzionato è che tali offerte erano in gran parte non regolamentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Negli ultimi anni, poiché Bitcoin è diventato più mainstream e ha attirato l'attenzione degli investitori istituzionali, gli hacker hanno spostato le loro strategie per prendere di mira i portafogli di criptovaluta. Per esempio, le truffe di furto di portafogli crittografici sono diventate più comuni. Il phishing è un metodo particolarmente popolare per gli hacker per rubare informazioni sulla chiave utente per i portafogli di criptovaluta.

Per quanto possa sembrare controintuitivo, le truffe nella rete di Bitcoin sono necessarie per la sua evoluzione perché identificano le vulnerabilità nel suo sistema. La continua attenzione degli investitori su Bitcoin significa che è probabile che le truffe e le frodi associate a Bitcoin e al più ampio ecosistema di criptovalute diventeranno probabilmente più sofisticati in futuro.

Ecco una carrellata di cinque importanti truffe Bitcoin che si sono infiltrate nel suo ecosistema negli ultimi anni.

Hack di cambio e portafoglio

In precedenza, gli scambi di criptovaluta erano le principali fonti di ricchezza crittografica per gli hacker. Ora, gli hacker hanno rivolto la loro attenzione ad altre aree, come i portafogli crittografici online, anche. Uno dei più grandi attacchi di questo tipo si è verificato nel giugno 2020, quando gli hacker hanno rubato 1 milione di indirizzi e-mail dei clienti violando i database di e-mail e marketing per Ledger, una società di wallet di criptovalute con sede in Francia. Hanno anche rubato i dati personali per 9, 500 clienti e pubblicati 242, 000 degli indirizzi e-mail dei clienti su un sito Web per i database compromessi. Alla fine del 2019, L'exchange di criptovalute Poloniex ha subito una violazione simile e ha dovuto inviare un'e-mail ai suoi clienti chiedendo loro di reimpostare le password.

Truffe sui social media

I social media sono diventati una forza potente nella società tradizionale. La sua ascesa è stata parallela alla maggiore visibilità di Bitcoin nei media. E così, non sorprende che gli hacker utilizzino la portata dei social media per prendere di mira i possessori di Bitcoin. Hanno iniziato a creare account di social media falsi per sollecitare Bitcoin dai follower o hackerare direttamente account Twitter popolari.

Forse l'esempio più famoso di ciò si è verificato nel luglio 2020, quando gli account Twitter appartenenti a persone e aziende famose sono stati violati. Alcuni degli account compromessi appartenevano agli imprenditori tecnologici Elon Musk e Bill Gates, l'investitore Warren Buffett, il pugile Floyd Mayweather, e aziende come Apple e Uber.

Gli hacker hanno avuto accesso alla console amministrativa di Twitter e hanno pubblicato tweet da questi account, chiedendo ai propri follower di inviare denaro a un indirizzo blockchain specificato. Hanno promesso che i fondi degli utenti sarebbero stati raddoppiati e rispediti come gesto di beneficenza. Secondo i rapporti, 320 transazioni si sono verificate entro pochi minuti dalla pubblicazione dei tweet.

Twitter non è l'unica piattaforma di social media afflitta dalle truffe Bitcoin. La piattaforma di condivisione video YouTube ha subito un problema simile. A luglio 2020, Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak ha intentato una causa contro Google perché le sue conversazioni su Bitcoin sono state presentate in video di truffa sugli omaggi di criptovalute. Tali video hanno anche promesso di raddoppiare gli importi crittografici per gli utenti che hanno promesso di inviare le proprie monete a un indirizzo blockchain menzionato nel video. Diciassette altri individui hanno anche intentato una causa contro YouTube perché sono stati ingannati da video gratuiti di criptovaluta.

Truffe di ingegneria sociale

Le truffe di ingegneria sociale sono truffe in cui gli hacker utilizzano la manipolazione psicologica e l'inganno per ottenere il controllo di informazioni vitali relative agli account degli utenti. Phishing, Per esempio, è una truffa di ingegneria sociale ampiamente utilizzata mediante la quale gli hacker inviano e-mail che collegano i loro obiettivi a un sito Web fraudolento creato appositamente per sollecitare dettagli importanti, come informazioni sul conto bancario e altri dettagli personali.

Nel contesto del settore delle criptovalute, le truffe di phishing prendono di mira le informazioni relative ai portafogli online. Nello specifico, gli hacker sono interessati alle chiavi private del portafoglio crittografico, quali sono le chiavi necessarie per accedere ai fondi all'interno del portafoglio. Il loro metodo di lavoro è simile a quello di molte truffe standard. Viene inviata un'e-mail che indirizza i titolari a un sito Web appositamente creato che chiede loro di inserire le informazioni sulla chiave privata. Quando gli hacker hanno acquisito queste informazioni, possono rubare il Bitcoin e altre criptovalute contenute in quei portafogli.

Un altro popolare metodo di ingegneria sociale utilizzato dagli hacker è inviare e-mail di ricatto Bitcoin. In tali e-mail, gli hacker affermano di avere un registro dei siti Web per adulti visitati dall'utente e minacciano di esporli a meno che non condividano le chiavi private.

Il modo migliore per proteggersi dalle truffe di phishing è evitare di fare clic sui collegamenti in tali e-mail o verificare se l'indirizzo e-mail appartiene effettivamente a detta società richiamandoli o controllando la sintassi dell'e-mail. Per esempio, gli utenti dovrebbero verificare se l'indirizzo web collegato è crittografato (cioè, il suo URL inizia con HTTPS). Visitare siti Web non protetti è una cattiva idea.

Truffe ICO

Le truffe ICO sono proliferate al culmine della mania delle criptovalute nel 2017 e nel 2018. Dopo un'intensa repressione della SEC, la frequenza di tali truffe è diminuita. Però, si rifiutano di estinguersi completamente. Fino alla fine del 2019, l'agenzia federale stava continuando la sua repressione contro tali truffe.

Esistono diversi modi in cui i truffatori possono separare gli investitori dai loro Bitcoin con una truffa ICO. Un metodo popolare è creare siti Web falsi che assomiglino a ICO e istruire gli utenti a depositare monete in un portafoglio compromesso. In altri casi, l'ICO stesso potrebbe essere colpevole. Per esempio, i fondatori potrebbero distribuire token che violano le leggi sui titoli statunitensi o inducono in errore gli investitori sui loro prodotti attraverso pubblicità ingannevole.

L'esempio più famoso è quello di Centra Tech, un'offerta sostenuta da diverse celebrità, tra cui il pugile Floyd Mayweather e il musicista DJ Khaled. Quando un'agenzia di regolamentazione li cattura, i promotori ei fondatori di tali offerte sono penalizzati. Alcuni potrebbero anche affrontare il carcere.

Tiretti per tappeti DeFi

I rug pull DeFi sono l'ultimo tipo di truffe per colpire i mercati delle criptovalute. La finanza decentralizzata o DeFi mira a decentralizzare la finanza rimuovendo i gatekeeper per le transazioni finanziarie. Recentemente, è diventato una calamita per l'innovazione nell'ecosistema cripto.

Ma lo sviluppo delle piattaforme DeFi è afflitto dai suoi problemi. I cattivi attori hanno sottratto i fondi degli investitori tramite tali strade. Questa pratica, noto come tappeto da tiro, è diventato particolarmente diffuso poiché i protocolli DeFi sono diventati popolari tra gli investitori di criptovalute interessati ad aumentare i rendimenti dando la caccia a strumenti crittografici che producono rendimenti.

I contratti intelligenti che bloccano i fondi per un determinato periodo di tempo sono il metodo più popolare per i programmatori per rubare fondi. Quando il contratto scade o raggiunge un limite di soglia precedentemente fissato, gli sviluppatori generalmente usano funzioni di programmazione per rubare Bitcoin da esso.

A dicembre 2020, un gruppo di sviluppatori pseudonimi ha rubato $ 750, 000 valore di Wrapped Bitcoin (WBTC), etere, e un sacco di altre criptovalute di Compounder Finance, una piattaforma DeFi. Il progetto ha promesso rendimenti composti agli investitori per aver depositato le loro criptovalute in un contratto intelligente a tempo bloccato, o uno smart contract che verrebbe eseguito solo dopo un tempo specificato. Ma gli investitori affermano che gli sviluppatori hanno creato una "porta sul retro" nel sistema e hanno sottratto fondi prima della scadenza del contratto intelligente.