I criminali in America Latina riciclano denaro con criptovaluta, Il rapporto dice
Un recente rapporto afferma che i criminali utilizzano principalmente le criptovalute per il riciclaggio di denaro in America Latina. La maggior parte dei paesi della regione non dispone di serie misure di sicurezza che portano a furti esuberanti eseguiti da gruppi criminali organizzati.
Il lato oscuro di LATAM
Compilato dalla società di intelligence informatica IntSights, il rapporto ha approfondito il coinvolgimento dell'America Latina in attività finanziarie illegali. Più specificamente, ha delineato numerosi gruppi di criminalità organizzata sofisticati che agiscono nella regione. Ancora, i team di sicurezza aziendale stanno trascurando il problema. Dunque, le transazioni finanziarie illecite in LATAM sono in continuo aumento.
Di fatto, il documento ha rilevato che i paesi dell'America Latina sono in cima alla lista delle nazioni peggiori del mondo del riciclaggio di denaro. Si riferiva a un nuovo metodo operativo utilizzato dai criminali:le criptovalute:
Secondo il primo team forense blockchain in assoluto, CipherTrace, i criminali utilizzano diversi strumenti principali per il riciclaggio di denaro con criptovalute. Questi includono scambi non regolamentati che non richiedono ampie politiche e "mixer" di know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).
Abbastanza interessante, un ex dipendente di Microsoft è stato recentemente dichiarato colpevole per aver rubato oltre $ 10 milioni e averlo riciclato con tali mixer.
Come da documento, Colombia e Brasile sono leader in termini di transazioni finanziarie illecite.
Interesse di criptovaluta in LATAM
Il rapporto ha ammesso il crescente interesse verso Bitcoin e alcune monete alternative nella regione. Si riferiva agli scambi peer-to-peer come metodo preferito per acquistare o vendere risorse digitali.
Alla fine del 2019, cripto patata ha riportato il volume record di scambi di Bitcoin in Argentina e Venezuela. Entrambi i paesi registrano costantemente volumi elevati, e il Cile non è molto indietro. Quest'ultimo ha raggiunto un nuovo ATH all'inizio di febbraio 2020.
Mentre alcune persone indicano le difficili situazioni politiche in quei paesi come la ragione principale dell'elevato volume, il rapporto ha fatto emergere un'altra possibilità:
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