Il tempo medio di carcere per frode fiscale nel 2022

Non pagare le tasse perché non devi (esente per qualsiasi motivo) e non farlo perché non vuoi sono due cose completamente diverse. Quest'ultimo potrebbe anche portare al carcere per frode fiscale.

Nella sua lettera a Jean-Baptiste Le Roy nel 1789, Benjamin Franklin affermò notoriamente:

“La nostra nuova Costituzione è ormai stabilita, e ha un aspetto che promette permanenza; ma in questo mondo nulla si può dire certo, tranne la morte e le tasse”.

Tuttavia, secondo il Tax Policy Center, circa il 61% degli americani non ha pagato alcuna imposta federale sul reddito nel 2020. Come può essere? Ebbene, se si tiene conto della pandemia, dello stimolo federale, dell'elevata disoccupazione e dei programmi di credito d'imposta, ciò non sorprende.

In tali circostanze, gli esempi di evasione fiscale stanno diventando sempre più comuni. Inoltre, non tutte le evasioni fiscali sono dannose (o anche deliberato). Questo rende il tuo caso migliore o peggiore?

Con tutte queste domande là fuori, potrebbe essere una buona idea per te capire il sistema fiscale statunitense e quali sanzioni stai affrontando se vai contro di esso.

Cos'è l'evasione fiscale?

L'evasione fiscale è un concetto che avvolge qualsiasi tipo di sottopagamento o mancato pagamento delle tasse dovuto da un individuo, una società, un trust o un'organizzazione (persona giuridica).

La cosa più importante che devi capire è la differenza tra frode fiscale e negligenza. Le sanzioni per evasione fiscale spesso dipendono dalle circostanze. Vedete, non tutta l'evasione fiscale avviene per intento dannoso. A volte, le persone dimenticano semplicemente di presentare le tasse o lo fanno in modo errato.

• La negligenza fiscale (un errore) ti porterà a una penalità del 20% appiccicato alla tua fattura fiscale.
• La frode fiscale, d'altra parte, può comportare fino al 75% di sanzione civile .

Il problema più grande qui è che non è nemmeno sempre facile da dimostrare.

Inoltre, è necessario ricordare che esiste una frode fiscale civile e una frode fiscale penale. Tuttavia, la verità è che il 98% delle volte l'IRS punisce la frode fiscale con sanzioni civili, il che significa che probabilmente non dovrai mai affrontare sanzioni penali per frode.

Cosa si considera evasione fiscale?

Alcuni degli esempi più comuni di evasione fiscale sono:

• Nascondere le entrate
• False entrate
• Detrazioni gonfiabili
• Nessuna segnalazione delle transazioni in contanti
• Nascondere l'interesse
• Cessione illegale di reddito

In entrambi i casi, l'evasione fiscale è un reato grave. È soggetto a accuse penali e sono previste sanzioni sostanziali (anche il carcere).

L'evasione fiscale è illegale?

L'evasione fiscale è sempre illegale e comporta sanzioni, carcere o entrambi. Solo nel 2020, 593 persone sono state condannate per reati fiscali negli Stati Uniti. Inoltre, il criminale più famoso nella storia d'America, Al Capone, non è stato condannato per contrabbando, gioco d'azzardo illegale, omicidi o estorsioni. Invece, è stato condannato a 11 anni di carcere per evasione fiscale.

In altre parole, l'evasione fiscale è un reato e le sanzioni possono essere piuttosto severe.

Oltre a questo, la maggior parte delle persone vuole sapere due cose.

• Quanto dovranno restituire?
• Possono andare in prigione per evasione fiscale?

Ora che siamo chiari sul fatto che sia illegale, qual è la sanzione massima? In termini di reclusione per frode fiscale negli Stati Uniti, puoi scontare fino a un anno per ogni anno di tasse che non hai presentato .

Non solo, ma puoi anche andare in prigione per aver aiutato qualcun altro a nascondere (evadere) le proprie tasse. Questo tipo di attività fraudolenta può farti guadagnare fino a cinque anni di carcere. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il carcere dipende dalla situazione in corso.

Prove di frode fiscale

Prima di tutto, è importante che l'IRS possa dimostrare la frode (contraria alla negligenza). Qui, si tratta di prove. Ad esempio, intascare il denaro senza inserirlo nei tuoi libri è una prova di intento fraudolento. Lo stesso vale per i conti bancari che non si sommano ai tuoi libri.

Un'altra cosa che ti sarà contraria è che, al giorno d'oggi, trovare un software fiscale adatto è più facile che mai. Il fatto che tu possa informarti, automatizzare il processo e ridurre al minimo la probabilità di errore è così semplice, ma non fatto, non avrà un bell'aspetto.

Quanto tempo puoi incarcerare?

La tua pena detentiva per evasione fiscale dipenderà dalle circostanze specifiche e dalla gravità del tuo caso. Ad esempio:

• La presentazione di una denuncia fraudolenta comporta fino a 3 anni di carcere.
• Travisare i dettagli finanziari o nasconderli comporterà fino a 5 anni di carcere.
• La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi può comportare fino a 1 anno di carcere (sebbene altamente improbabile).
• Il mancato pagamento intenzionale delle tasse stimate o il mancato rispetto dei documenti contabili potrebbero comportare fino a 1 anno di carcere.
• La mancata divulgazione (intenzionalmente) di conti bancari offshore comporterà fino a 5 anni di carcere.

Ricorda che tutto quanto sopra elencato comporta anche una sanzione a seconda dell'imposta originale, delle circostanze specifiche e delle prove accumulate.

In media, coloro che rischiano il carcere per evasione fiscale riceveranno dai tre ai cinque anni .

L'evasione fiscale è un reato?

Se sei provato come qualcuno che ha intenzionalmente tentato di eludere o sconfiggere la tassa imposta, sarai anche colpevole di un reato . Questo è elencato nella sezione 7201 dell'Internal Revenue Code.

Il fatto che l'evasione fiscale sia un reato da colletti bianchi non lo rende meno grave.

Un'altra cosa che devi sapere qui è che il mancato pagamento intenzionale delle tasse è un reato federale .

Anche se può sembrare grave e la sanzione fiscale che devi affrontare è piuttosto pesante, dimostrare di aver commesso un errore onesto potrebbe essere la migliore linea d'azione.

Poiché il 90% degli americani non comprende davvero la nuova riforma dello scaglione fiscale e ben il 48% non sa nemmeno in quale scaglione fiscale si trovavano nel 2019, dimostrare di aver commesso un errore potrebbe non essere così difficile.

Cos'è l'elusione fiscale?

Che cos'è esattamente l'elusione fiscale e in che cosa si differenzia dalla normale evasione fiscale?

Ebbene, a differenza dell'evasione fiscale, che è un'assoluta mancanza di pagamento delle tasse, l'evasione fiscale è un'azione per ridurre la responsabilità. In altre parole, mentre evasione fiscale significa non pagare affatto le tasse, elusione fiscale significa pagare meno di quanto dovuto .

La questione più importante che vale la pena sottolineare nel dibattito tra evasione ed elusione fiscale è che l'elusione fiscale potrebbe implicare i tuoi sforzi per trovare modi legali per ridurre i tuoi obblighi in qualità di contribuente .

Esistono molti metodi utilizzati per ridurre i tuoi obblighi in qualità di contribuente, come donazioni di beneficenza o investire in un meccanismo di differimento fiscale (come il tuo conto pensionistico individuale).

L'evasione fiscale è legale?

L'evasione fiscale è, per sua definizione, legale. La forma più comune è evitare l'imposta sulle plusvalenze sulle azioni. In sostanza, il pagamento delle tasse sulle azioni si applica solo se le vendi o se generano un guadagno finanziario (sotto forma di dividendi).

Quindi, tutti sentiamo parlare di questo e di quel miliardario che non paga le tasse, giusto? Di solito si pagano stipendi bassi mentre accumulano una fortuna in altri beni (come le azioni). Quindi prendono in prestito denaro da quei beni per finanziare i loro stili di vita sontuosi. Vendendo questi beni, dovrebbero pagare le tasse sulle plusvalenze, ma in questo modo possono superare la burocrazia.

La cosa più importante da sottolineare è che tutto ciò, sebbene moralmente dubbio, è completamente legale, il che è una differenza fondamentale quando si effettua un confronto tra elusione fiscale ed evasione fiscale.

Che cos'è una frode fiscale?

Che dire della frode fiscale e com'è la situazione quando si tratta di frode fiscale o evasione fiscale?

La spiegazione troppo semplificata sarebbe dire che l'evasione fiscale è una forma più grave di frode fiscale. Ciò significa che anche le sanzioni sono più gravi.

Frode fiscale significa imbrogliare intenzionalmente una dichiarazione dei redditi nel tentativo di evitare di pagare il tuo obbligo fiscale. Alcune delle forme più comuni (e più conosciute) di frode fiscale sono:

• Utilizzo di un SSN falso
• Non dichiarare entrate
• Rivendicazione delle spese personali come spese aziendali
• Rivendicazione di false deduzioni

Inoltre, sia l'evasione fiscale che la frode fiscale sono reati federali . Sono anche punibili con severe multe e carcere.

La frode fiscale è un reato?

La cosa fondamentale che devi ricordare qui è che fare uno o due errori al tuo ritorno non significa che hai commesso un crimine. L'IRS deve dimostrare che l'hai fatto volontariamente , e devono dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Solo allora questo sarà considerato un reato e finirai nei guai seri.

Tuttavia, una volta che l'evasione fiscale è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, l'evasione fiscale è un reato indipendentemente dall'importo dovuto.

È illegale non presentare le tasse?

Che ne dici di non presentare le tasse? È davvero illegale e, in tal caso, quali sono le potenziali conseguenze? Qual è la cosa peggiore in assoluto che può succedere?

Se non presenti le tasse per un anno, quello che stai guardando è una sanzione per mancata presentazione o una sanzione per la presentazione tardiva (a seconda della tua situazione). La sanzione per questo è di circa il 5% dell'imposta dovuta ogni mese, con una sanzione massima del 25% . Quindi, in termini di sanzioni fiscali, più aspetti e peggio diventa.

Se hai commesso questo errore in passato, potresti chiederti se c'è un modo per scoprire in quali anni non hai dichiarato le tasse?

Il modo più semplice per capirlo è utilizzare Ottieni trascrizione e richiedere la trascrizione del tuo account. Al giorno d'oggi, puoi ottenere tutti i tuoi moduli fiscali online.

La prescrizione dell'IRS afferma che (in circostanze normali) non possono guardare le dichiarazioni dei redditi che hanno più di sei anni . Tuttavia, se semplicemente non hai presentato un reso, non c'è limite legale a quando possono venire dopo di te. Quindi, se non hai presentato le tue tasse, per cominciare, non puoi riporre molta fiducia nella prescrizione per l'evasione fiscale.

Presentazione delle tasse due volte

Finora, abbiamo discusso di persone che non dichiarano le tasse e si imbattono in un piccolo problema. Alcune di queste persone hanno semplicemente commesso un errore, è sfuggito loro di mente o ne hanno sottovalutato le conseguenze. Ma cosa succede a chi fa l'errore opposto? C'è una sanzione per la dichiarazione delle tasse due volte?

Non preoccuparti. Se si tenta di presentare due volte, l'IRS rifiuterà del tutto il secondo reso. Riceverai anche un codice (di solito 0515 o IND-515) e una spiegazione. In questo modo, il problema sarà facile da diagnosticare e non subirai una sanzione fiscale IRS.

Per evitare di ripetere questo errore, devi pianificare le tue tasse. Questo può essere alquanto problematico poiché non tutte le tasse sono dovute alla stessa data. Ad esempio, la data di scadenza delle tasse sulla proprietà varia da uno stato all'altro, mentre le tasse federali sono dovute alla stessa data. Inutile dire che questo è quando non si conteggia l'estensione della scadenza fiscale.

Quanto tempo ci vuole per indagare sull'evasione fiscale?

Quindi, immagina uno scenario in cui non hai presentato le tasse e non hai ricevuto alcuna forma di punizione per evasione fiscale. Questo non significa che sei in chiaro o che non ti raggiungerà in futuro.

In effetti, sono necessarie circa da 1.000 a 2.000 ore lavorative per indagare sulla frode fiscale . Ciò significa che, a seconda della complessità del tuo caso e del numero di persone coinvolte, potrebbero essere necessari da 12 a 24 mesi per indagare a fondo .

La cosa più importante da tenere a mente è che non ci sono limiti di tempo per la riscossione delle tasse. Anche se passano 10 o 20 anni, potresti essere ancora in difficoltà. Naturalmente, questo è vero solo in teoria, visto che generalmente c'è un limite di 10 anni per la riscossione delle tasse. In altre parole, la sanzione fiscale IRS è inevitabile.

Puoi semplicemente rifiutarti di pagare le tasse?

Devi aver sentito ogni sorta di frasi online, dall'idea che la tassa sia una rapina legalizzata al confronto con il tributo medievale. Quindi, se ritieni che queste affermazioni siano ragionevoli, puoi semplicemente rifiutarti di pagare le tasse (per qualche ragione ideologica o per una tua rivolta personale)?

La risposta a questa domanda è abbastanza semplice:mentre esiste una cosa come la resistenza fiscale, non puoi evitare legalmente di pagare le tasse .

In teoria, potresti evitare l'imposta sui consumi non acquistando l'articolo soggetto a tassazione, ma raramente ne vale la pena (dal punto di vista pratico o politico).

Concludi

Nel complesso, il tempo medio di reclusione per evasione fiscale è di da tre a cinque anni . Tuttavia, devi tenere a mente che nella maggior parte dei casi, l'evasione fiscale comporterà sanzioni (considerevoli) invece del carcere. Per andare in prigione, è necessario sporgere denuncia contro di te e, nella maggior parte dei casi, non sarà così.

Inoltre, ci sono sempre delle sfumature. Trovare un modo per evitare una parte del pagamento delle tasse in modo legale non è la stessa cosa che presentare una falsa dichiarazione dei redditi. Pertanto, anche la punizione media (o comune) non sarà la stessa.

Ricorda, commettere un errore onesto non è una frode, ma potrebbe essere difficile da dimostrare. Tuttavia, è una strategia di difesa valida, anche se il suo successo dipenderà dalla tua capacità di convincere un giudice o la giuria che stai dicendo la verità. In questa situazione, tuttavia, è sempre meglio assumere un avvocato piuttosto che cercare di elaborare da solo una strategia di difesa.

Domande frequenti

Si può andare in galera per non aver pagato le tasse?

Se presenti la dichiarazione e dimostri di non essere in grado di pagare le tasse, non verrai messo in prigione. Tuttavia, se il tuo ritorno è fraudolento, puoi ottenere fino a cinque anni di reclusione. L'evasione fiscale e la frode fiscale sono sia reato che reato federale.

Puoi andare in prigione per aver dichiarato di essere single quando sei sposato?

La dichiarazione di single quando si è sposati è un reato che può comportare fino a tre anni di carcere e una multa fino a $ 250.000. In altre parole, questo non è mai un buon rischio. Non sposarsi o sposarsi per motivi fiscali è tutt'altra cosa (e completamente legale, anche se eticamente dubbia).

Si può andare in galera per non aver dichiarato le tasse?

Non presentare le tasse è una forma di evasione fiscale e, in quanto tale, può farti finire in prigione per cinque anni. La mancata presentazione di una dichiarazione potrebbe farti guadagnare il carcere fino a un anno per ogni anno che non hai presentato. Il termine di prescrizione per l'IRS qui è di tre anni dalla data di scadenza della restituzione.

Quanto reddito può non essere dichiarato?

Se hai meno di 65 anni, sei single e guadagni meno di $ 12.550, generalmente non devi presentare una dichiarazione dei redditi federale. Se hai più di 65 anni, la soglia minima è di $ 14.250. Le persone sposate che presentano domanda congiunta (se entrambi i coniugi hanno meno di 65 anni) hanno un reddito minimo di $ 25.100.

Cosa succede se vieni controllato e fallisci?

In uno scenario in cui vieni controllato e fallisci, ti verrà addebitata una penale per mancato pagamento. Questo è di solito lo 0,5% della tua tassa non pagata. Si applica mensilmente fino al completo pagamento delle tasse. In breve, l'IRS cambia il tuo reso, ti invia una lettera di 90 giorni e, alla fine, inizia a riscuotere.

Cosa succede se sbagli nella dichiarazione dei redditi?

Devi contattare subito l'Agenzia delle Entrate. Per correggerlo, è necessario presentare una dichiarazione modificata. Alcune persone scelgono di far archiviare questa dichiarazione modificata da un professionista (per evitare errori ripetuti). La mancata correzione degli errori comporterà solitamente sanzioni con interessi.

Cosa succede se non paghi le tasse?

La risposta più semplice è che dovrai affrontare una penalità per il deposito tardivo. La sanzione è del 5% al ​​mese, in base all'importo che devi. Per coloro che non possono effettuare subito questi pagamenti, l'IRS ha in alternativa piani di pagamento rateali.

Cosa succede se menti sulle tasse?

Mentire sulla tua dichiarazione dei redditi molto spesso creerà una discrepanza che alla fine aumenterà in un audit. In altre parole, mentire sulla tua dichiarazione dei redditi ti farà catturare e controllare. Un audit di per sé è piuttosto costoso (in tasse aggiuntive), motivo per cui vuoi evitarlo ogni volta che puoi.