Come segnalare uno schema Ponzi
Immagine dell'edificio dell'FBI. Uno schema Ponzi è una forma di frode sugli investimenti in cui le aziende pagano rendimenti falsi ai vecchi investitori utilizzando gli investimenti di nuovi investitori. Non vengono effettuati investimenti effettivi e il regime dipende da una fornitura continua di nuovi investimenti. La truffa diventa evidente quando gli investimenti si esauriscono e l'azienda non può più pagare i ritorni. Se ritieni che un investimento sia in realtà uno schema Ponzi, puoi segnalarlo all'FBI e alla Securities and Exchange Commission.
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Chi contattare
Gestire uno schema Ponzi è un reato penale e puoi segnalarlo all'FBI. Puoi inviare un suggerimento al sito Web dei suggerimenti dell'FBI (tips.fbi.gov). Puoi inviare il tuo suggerimento in modo anonimo o puoi includere il tuo nome e numero di contatto in modo che gli agenti dell'FBI possano contattarti per ulteriori informazioni, se necessario. Puoi anche segnalare uno schema Ponzi all'FBI per telefono al numero 1-800-225-5324 o chiamare l'ufficio FBI più vicino.
Gli schemi Ponzi sono anche in contrasto con le normative SEC. È possibile presentare un reclamo utilizzando il sito Web dei reclami della SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). In alternativa, puoi compilare il modulo Form-TCR - disponibile sul sito web della SEC - e spedirlo all'Ufficio del Whistleblower, SEC, Via 100 F, NE, Fermata posta 5971, Washington, DC 20549 o inviarlo via fax al numero (703) 813-9322.
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