L'IRS ha sequestrato $ 3,5 miliardi in criptovalute nel 2020, Secondo il New Crime Report

L'IRS sta intensificando il suo gioco di imposizione nel 2022 per contrastare l'attività crittografica.

Punti chiave

• Di giovedì, l'IRS ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla Criminal Investigation citando il sequestro di 3,5 miliardi di dollari in criptovalute legate ad attività illegali nel 2020.
• Quel bottino ha rappresentato il 93% dell'importo totale delle valute confiscate dell'agenzia.
• L'IRS Cyber ​​Crimes Unit ha anche annunciato l'intenzione di lanciare il suo Advanced Collaboration &Data Center nel 2022 per reprimere ulteriormente i crimini legati alle criptovalute.

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In un nuovo rapporto dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti pubblicato giovedì scorso, l'agenzia di riscossione delle tasse ha evidenziato nel documento di 49 pagine che nel 2020 ha sequestrato più di 3,5 miliardi di dollari di criptovalute. Quella cifra in criptovalute rappresentava il 93% dei beni totali sequestrati come parte del suo mandato di applicazione delle tasse.

Potresti non sapere, perché non lo sapevo, che l'IRS ha un'unità dedicata ai crimini informatici (CCU) che opera da alcuni anni. Si concentra su tecnologie basate su Internet che consentono ai criminali di impegnarsi in attività illegali senza un unico luogo fisico, e con un certo grado di pseudonimo, che assomiglia molto ad alcuni degli attributi delle criptovalute.

Di fatto, secondo il rapporto, la maggior parte dei crimini che la CCU persegue riguarda quasi sempre l'uso di criptovalute per facilitare l'attività criminale che combatte. Ciò include reati come frode fiscale, traffico di droga, riciclaggio di denaro, e frode telematica, che comprende la maggior parte dei 3,5 miliardi di dollari confiscati lo scorso anno.

I principali successi in ambito informatico descritti nel rapporto sull'applicazione includono:

• Sequestro di 1 miliardo di dollari in criptovaluta con la rimozione di novembre 2020 del mercato criminale della darknet Silk Road e del suo fondatore.
• L'arresto all'aeroporto di Los Angeles della mente della più lunga operazione di riciclaggio di denaro sporco sul dark web.
• La condanna di un ex dipendente Microsoft per aver truffato milioni in codici di carte regalo Microsoft e aver riciclato quei fondi attraverso criptovalute.

Nella sezione CCU del rapporto, il team di applicazione dell'IRS delinea la sua crescente attenzione sulla formazione prioritaria e sull'implementazione della criptovaluta, blockchain, e tecnologie di intelligence open source (OSINT) per svelare complesse truffe finanziarie. E intendono aumentare tale impegno per perseguire i crimini informatici e cripto mentre il panorama dei pagamenti digitali continua ad evolversi.

Per stare al passo e prepararsi a questa eventualità, l'IRS CCU ha annunciato i suoi piani per il lancio di un Advanced Collaboration &Data Center (ACDC) nell'area della Virginia settentrionale il prossimo anno. Il focus di quel centro sarà quello di unificare i dati, tecnologia, e personale specializzato di tutto il Tesoro e del governo per lavorare su soluzioni ad alto impatto per "proteggere l'integrità dei sistemi fiscali e finanziari degli Stati Uniti".

La dirigenza dell'agenzia prosegue affermando nel rapporto che ritiene che l'integrazione della CCU orientale con sede a Washington, D.C. e la Cyber ​​Support Unit dell'IRS garantiranno che l'ACDC di prossima creazione avrà un chiaro focus operativo e creerà soluzioni high-tech per risolvere meglio i crimini digitali.

È risaputo che sia le criptovalute che le monete fiat vengono utilizzate in attività illegali. Ed è positivo che l'IRS stia intensificando la sua applicazione per reprimere la criminalità cripto. Tuttavia, non giriamo oltre qui e buttiamo fuori i vantaggi della blockchain appena nata con l'acqua sporca dei cattivi. La regolamentazione delle criptovalute di buon senso è necessaria per garantire che gli investitori rispettosi della legge abbiano accesso a questa classe di attività, mentre gli schernitori no.

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