L'ascesa delle lavanderie crittografiche:come i criminali incassano i bitcoin?

In russo, Hydra offre una miriade di opzioni diverse per i criminali per trarre profitto dalle criptovalute, come scambiare bitcoin per buoni regalo, carte di debito prepagate, o buoni iTunes.

La capacità di rimanere anonimi con bitcoin lo ha reso sempre più attraente per i criminali, in particolare agli hacker, che chiedono un riscatto dopo aver rubato nelle organizzazioni.

Secondo la società di ricerca Chainalysis, almeno $ 350 milioni in riscatto di criptovalute sono stati pagati a cyber gang nel 2020, compreso DarkSide, l'organizzazione che ha chiuso l'oleodotto coloniale all'inizio del mese.

Allo stesso tempo, ogni transazione è registrata in una criptovaluta blockchain irreversibile, lasciando una traccia visibile a chiunque abbia competenze tecniche.

Impariamo di più sull'ascesa delle lavanderie crittografiche in profondità.

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Scambi oscuri-

Come da Chainalysis, entità criminali hanno ricevuto circa 5 miliardi di dollari in denaro nel 2020, e quelle società illecite hanno distribuito circa $ 5 miliardi ad altre entità, che rappresentano meno dell'1% dei movimenti complessivi di criptovaluta.

I criminali stavano solo spendendo soldi, sulle grandi società di scambio di criptovalute nei periodi iniziali delle criptovalute. Ellittica ritiene che tra il 2011 e il 2019, i principali scambi hanno assistito nella distribuzione tra il 60% e l'80% degli scambi di Bitcoin da noti attori criminali.

Quando gli scambi sono diventati più preoccupati per le leggi lo scorso anno, molti di loro hanno migliorato le proprie procedure antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC), e la quota è scesa al 45 per cento.

Regolamenti più severi hanno portato alcuni criminali a utilizzare scambi non registrati, che spesso non richiedono informazioni KYC. Molti operano in luoghi con standard normativi più lassisti o al di fuori degli accordi di estradizione.

C'è una sfilza di ulteriori rampe di specialità in valuta fiat. Secondo Chainalysis, i commercianti over-the-counter sono particolarmente utili nel facilitare alcune delle più grandi transazioni illegali, con certe procedure ovviamente istituite solo per questo motivo.

Tuttavia, le transazioni più piccole vengono elaborate attraverso più di 11, 600 bancomat protetti che sono spuntati in tutto il mondo con poca o nessuna supervisione, o tramite siti di giochi online che accettano criptovalute.

Società forensi-

In tale contesto, le società di crittografia forense stanno impiegando una tecnologia che analizza le operazioni blockchain in combinazione con l'intelligenza umana, per rilevare i portafogli di criptovaluta appartenenti a gruppi criminali e costruire un quadro del sistema criminale più ampio e complesso.

La loro ricerca fornisce luce, su come i criminali informatici affittano il loro malware a programmi di affiliazione, riscuotere una percentuale di eventuali ricavi, con uno schema di come i truffatori trasferiscono i loro soldi.

Kimberly Gaur, Responsabile della ricerca di Chainalysis, ha notato che gli hacker utilizzano sempre più la crittografia per addebitare servizi e supporto da parte di altri criminali, compresi i servizi di hosting o l'addebito per le password di accesso dei propri clienti, fornendo agli investigatori un quadro più completo dell'ecosistema.

Grauer ha dichiarato, "Ci sono molte meno necessità di estrarre fondi per supportare i tuoi modelli di business". "Ora possiamo vedere l'estorsione pagata, così come la scissione e l'andare a tutti gli altri membri nel quadro, "

Scopri il sentiero-

Tuttavia, i truffatori utilizzano sempre più strumenti e tattiche ad alta tecnologia per violare il percorso crittografato che si sono lasciati alle spalle.

Alcuni criminali si dedicano al "saltellamento della catena, "che comporta il salto tra più criptovalute, spesso in rapida successione, al fine di evitare il rilevamento o utilizzare criptovalute speciali con un maggiore anonimato insito in esse, come Monero.

Bicchieri o miscelatori, le aziende di terze parti che mescolano denaro illegale con criptovaluta pulita prima che vengano disperse:sono uno dei metodi più comuni per tenere a bada gli investigatori. Incriminato e condannato dal Ministero della Giustizia ad aprile Un doppio cittadino russo-svedese che gestiva l'attività di miscelazione di Bitcoin Fog, trasferendo oltre $ 335 milioni in criptovaluta nell'ultimo decennio.

Come per l'ellittica, il “jammer preferito” nel 2020, che ha contribuito a consentire il 13% di tutte le attività di riciclaggio di Bitcoin quell'anno, erano "privacy wallet" estremamente complessi con tecnologia di anonimizzazione e capacità di mixaggio integrate.

Cosa riserva il futuro?

I funzionari “hanno bisogno di rafforzare i sequestri e detenere beni, "quindi secondo Tom Killerman, capo della strategia di sicurezza informatica di VMware e membro del comitato consultivo per le indagini informatiche dei servizi segreti statunitensi, in modo che le forze dell'ordine federali possano sequestrare più rapidamente le criptovalute dagli scambi.

Gli scambi individuali possono ora unirsi per servizi investigativi che possono avvisarli di comportamenti sospetti in base ai loro record.

Tuttavia, gli esperti hanno già sostenuto la divulgazione di liste nere di portafogli riconosciute come utilizzate da attori criminali, una sorta di avviso INTERPOL, con scambi, organizzazioni analitiche, e il governo scambiano pubblicamente dati sulle loro operazioni per renderlo fattibile.

“Forse ora è il momento di riconsiderare alcune di queste proposte legislative, "ha detto Kimba Walden, Assistente consigliere generale.

Conclusione

Sono emerse numerose società di criptovalute per assistere le forze dell'ordine nel rintracciare i gruppi criminali esaminando dove si muovono le monete.

Queste aziende includono Chainalysis con sede a New York, che ha finanziato $ 100 milioni in anche più di $ 2 miliardi in precedenza quest'anno, Ellittica con sede a Londra, che conta Wells Fargo come azionista, e CipherTrace, sostenuto dal governo degli Stati Uniti.