Il più grande scambio di criptovalute del mondo sotto indagine federale

Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, è sotto indagine dell'IRS e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), a seguito di accuse di riciclaggio di denaro e violazioni fiscali, secondo i rapporti.

Con sede alle Isole Cayman e a Singapore, Binance è una piattaforma per l'acquisto e la vendita di criptovalute come Bitcoin. Sebbene l'indagine in corso sia riservata, Bloomberg News gli investigatori dei rapporti stanno intervistando persone che hanno informazioni dettagliate su come funziona Binance.

"L'azienda, come il settore in cui opera, è riuscita ampiamente al di fuori dell'ambito della supervisione del governo", Bloomberg News segnalato. "Chainalysis Inc., un'azienda forense blockchain i cui clienti includono agenzie federali statunitensi, ha concluso l'anno scorso che tra le transazioni esaminate, Binance ha fluito più fondi legati ad attività criminali rispetto a qualsiasi altro scambio di criptovalute."

In risposta, Binance ha twittato una dichiarazione difendendosi.

"Prendiamo molto sul serio i nostri obblighi legali e ci impegniamo con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in modo collaborativo", ha affermato l'exchange di criptovalute. “Abbiamo lavorato duramente per costruire un solido programma di conformità che incorpori i principi e gli strumenti antiriciclaggio utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare attività sospette.

"Abbiamo una solida esperienza nell'assistenza alle forze dell'ordine in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti."

Gli agenti dell'IRS stanno indagando sulla condotta dei clienti di Binance e dei suoi dipendenti, secondo Bloomberg . Gli investigatori federali stanno esaminando se Binance abbia consentito agli americani di effettuare scambi illegali sulla sua piattaforma.

"NOI. i funzionari hanno espresso preoccupazione per il fatto che le criptovalute vengano utilizzate per nascondere transazioni illegali, inclusi furti e affari di droga, e che gli americani che hanno fatto guadagni inaspettati scommettendo sull'aumento vertiginoso del mercato stiano eludendo le tasse", Bloomberg segnalato.

Ad esempio, nel recente attacco ransomware contro Colonial Pipeline, responsabile della carenza di gas sulla costa orientale, si dice che la compagnia di oleodotti abbia pagato agli hacker un riscatto di 5 milioni di dollari in criptovaluta praticamente non rintracciabile.