I crimini legati alle criptovalute sono aumentati di 12 volte dal 2016

I crimini legati alle criptovalute sono aumentati di 12 volte negli ultimi quattro anni, da 704 incidenti segnalati nel 2016 a quasi 9.000 nel 2020.

Questo secondo le nuove scoperte di Crypto Head, che ha ottenuto le informazioni tramite una richiesta FOI (Liberty of Information) inviata al centro di segnalazione nazionale del Regno Unito per frode e criminalità informatica, Action Fraud.

I crimini segnalati includono episodi di furto di fondi di criptovaluta, schemi di pump and dump che mirano ad indurre gli investitori privati ​​a investire in monete di basso valore, nonché truffe di offerta iniziale di monete (ICO), in cui gli investitori vengono truffati per investire in una criptovaluta completamente fabbricata .

La più grande truffa ICO fino ad oggi è quella di Bitconnect, una criptovaluta open source che ha garantito agli investitori un rendimento del 40% ma si è rivelata uno schema Ponzi che è costato ai suoi investitori $ 2,6 miliardi.

Crypto Head ha scoperto che ci sono state 24.847 segnalazioni di crimini crittografici nel Regno Unito dal 2016, con un aumento medio del 124% ogni anno. L'aumento maggiore è stato osservato nel 2018, quando i crimini denunciati sono aumentati del 355% su base annua. Da allora, il numero di segnalazioni è aumentato del 6% nel 2019 e del 24% l'anno scorso, con il 94,5% di incidenti relativi a Bitcoin.

Commentando i risultati, il co-fondatore di Crypto Head Adam Morris ha raccomandato di non accettare l'approvazione di personaggi pubblici, come il CEO di Tesla Elon Musk, "al valore nominale".

"I truffatori hanno così tanto successo perché usano nomi riconoscibili e di fiducia per indurre le persone a credere che sia un buon investimento quando in realtà queste persone non hanno alcuna associazione con esso", ha detto, aggiungendo che le persone dovrebbero "fare attenzione alle piattaforme che offrono enormi ritorni".

“Se sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente lo è. Non inviare mai denaro o criptovaluta a una piattaforma di cui non ti fidi completamente. Se fai qualche ricerca veloce dovresti essere in grado di valutare online quanto sia rispettabile un'azienda. Assicurati di utilizzare uno scambio di cui ti fidi e che non abbia commissioni folli. Inoltre, assicurati di archiviare le tue criptovalute in un portafoglio offline come un portafoglio hardware. 'Non le tue chiavi, non le tue criptovalute':se non hai la custodia della tua criptovaluta nel tuo portafoglio sei a rischio", ha detto Morris.

Crypto Head ha condotto ricerche simili anche negli Stati Uniti e in Australia, con i paesi che hanno segnalato rispettivamente 110.990 e 23.576 incidenti.