Come trovare conti bancari offshore

Nella maggior parte dei casi, lo scopo di un conto bancario offshore è nascondere i beni e ottenere una maggiore privacy. Le banche offshore si sono costruite la reputazione di fornire un paradiso fiscale e un isolamento da questioni politiche o finanziarie. Mentre i cittadini degli Stati Uniti sono tenuti a segnalare tutti i conti bancari offshore, le banche offshore non sono tenute a segnalare il reddito all'IRS. La situazione rende difficile individuare le risorse in questi conti in quanto non esistono regolamenti o documenti legali per confermare o verificare le risorse. Questo articolo si propone due modi per trovare conti bancari off-shore.

Come trovare conti bancari offshore

Passo 1

Determinare il nome del titolare del conto. Non è raro che qualcuno usi il nome di suoceri, il cognome da nubile di una moglie, o altri parenti per creare un account.

Passo 2

Se effettui la ricerca da solo, inizia cercando di trovare il firmatario dell'account. Un firmatario avrà il suo nome sull'account, ma può utilizzare il numero di previdenza sociale di altre persone sul conto invece del proprio. Il firmatario mantiene ancora il controllo sui fondi, inclusa la possibilità di emettere assegni e chiudere il conto.

Passaggio 3

Ottieni una copia della dichiarazione dei redditi della persona. Anche se alle banche offshore potrebbe non essere richiesto di includere queste informazioni, è considerato spergiuro non includere tutte le informazioni riguardanti le società in accomandita semplice, conti bancari e altre fonti di reddito all'IRS. L'IRS ha recentemente iniziato a perseguire le banche svizzere nel tentativo di catturare le tasse arretrate. Vedi Risorse per un articolo.

Passaggio 4

Conduci una ricerca negli archivi pubblici. Molti di questi servizi richiedono una piccola tassa. Vedere Risorse per un collegamento al sito Web di Public Records.

Passaggio 5

Assumi un avvocato per emettere un mandato di comparizione per i record. Molti avvocati utilizzano società di ricerca di risorse prima di accettare il tuo caso, quindi questo potrebbe essere un buon primo passo se puoi permetterti il ​​fermo iniziale.

Passaggio 6

Assumi un detective o una società di ricerca di beni. Vai alla World Association of Detectives per individuare un'azienda. Utilizzare la "Directory membri" per un elenco di contatti in base alla posizione. Vedi Risorse per un collegamento.

Avvertimento

Questo non deve essere interpretato come consulenza legale.