L'ex trader di Wall Street ha sottratto $ 19 milioni agli investitori:i pubblici ministeri

Un ex trader di Wall Street sta rischiando una pena detentiva potenzialmente lunga dopo aver ammesso di aver frodato gli investitori di milioni di dollari per il proprio guadagno finanziario.

Per almeno quattro anni, Paul Andrews Rinfret ha venduto agli investitori quote di società in accomandita in Plandome Partners L.P., un fondo di investimento è gestito da Rinfret e Plandome LLC, con l'intenzione di utilizzare la maggior parte del ricavato per arricchire se stesso e la sua famiglia, secondo i procuratori federali.

Rinfret si è dichiarato colpevole martedì per un conteggio di frode telematica e un conteggio di frode sui titoli. Entrambi i capi d'accusa comportano una pena massima di 20 anni di carcere.

Secondo i procuratori federali, Rinfret ha affermato falsamente che avrebbe usato tutti i loro fondi di investimento per negoziare contratti futures legati all'indice Standard &Poor's 500 a cui avrebbe preso il 25 percento dei profitti netti sulle negoziazioni. Però, le bugie raccontate da Rinfret erano ancora più profonde. All'interno del suo schema, I pubblici ministeri federali affermano che Rinfret ha detto agli investitori che Plandome Partners ha negoziato attraverso alcuni conti di intermediazione che non esistevano o non erano aperti in un momento in cui sosteneva di trattarli.

Rinfret ha anche detto alle sue vittime che avrebbero investito in una strategia di trading "di successo" con una comprovata esperienza, secondo la denuncia della SEC. "Rinfret si è vantato con gli investitori che la strategia di trading aveva generato rendimenti a tre cifre fino al 362% per gli investitori di Plandome in un periodo pluriennale, e che Plandome non aveva mai perso soldi in un solo mese dal 2012, ” secondo la denuncia della SEC.

La piccola parte dei fondi che è stata investita, mai realizzato un profitto, secondo gli atti giudiziari.

Rinfret avrebbe usato la maggior parte del denaro per acquistare beni di lusso e case vacanza di lusso per sé e per i suoi familiari.

“Paul Rinfret ha mentito spietatamente agli investitori ad ogni passo. Ha mentito sui suoi guadagni passati per convincerli a investire, " Il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman ha detto. "Ha mentito sull'aver investito tutti i loro soldi, quando in realtà ne spendeva molto in cose come i gioielli, macchine, e una casa negli Hamptons”.

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Utilizzando l'account Plandome Partners, Rinfret ha speso quasi $ 50, 000 su una casa vacanza negli Hamptons. Ha anche utilizzato i fondi per acquistare più di $ 40, 000 sui gioielli, e decine di migliaia di dollari per il luogo della festa di fidanzamento di suo figlio, secondo i procuratori federali.

E per tranquillizzare gli investitori, I pubblici ministeri federali affermano che Rinfet ha inviato "ottimi risultati di performance degli investimenti" alle sue vittime oltre a inviare loro falsi estratti conto di intermediazione.

Rinfret dovrebbe essere condannato nel febbraio 2020.