La Casa Bianca combatte il crimine crittografico come parte di un più ampio piano anticorruzione

A corto di specifiche, il rapporto è una risposta generale alla determinazione del presidente Joe Biden a giugno secondo cui la corruzione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Punti chiave

• Di lunedi, la Casa Bianca ha emesso un piano a cinque pilastri per combattere la corruzione in varie forme, compreso l'uso criminale delle criptovalute.
• Il piano annuncia la creazione di un anticrimine, squadra di sciopero delle criptovalute sotto il Dipartimento di Giustizia chiamato National Cryptocurrency Enforcement Team.

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L'amministrazione Biden ha fatto un primo passo lunedì, emettendo il suo piano anti-trapianto a cinque pilastri per affrontare una questione di sicurezza nazionale citata dal presidente a giugno:combattere la corruzione. Il rapporto intitolato "Strategia degli Stati Uniti sulla lotta alla corruzione" rileva che la lotta alla disoccupazione è un imperativo fondamentale per il futuro. "Come una minaccia fondamentale per lo stato di diritto, la corruzione svuota le istituzioni, corrode la fiducia pubblica, e alimenta il cinismo popolare verso un'efficace, governo responsabile, "si legge nel verbale.

Cinque pilastri dell'obiettivo anticorruzione del governo degli Stati Uniti

Secondo il rapporto, il governo organizzerà le sue energie attorno a cinque pilastri del lavoro che si sostengono a vicenda, vale a dire:

1. modernizzare, coordinare, e risorse per gli sforzi del governo degli Stati Uniti per combattere la corruzione
2. Frenare la finanza illecita
3. Ritenere responsabili gli attori corrotti
4. Preservare e rafforzare l'architettura anticorruzione multilaterale
5. Migliorare l'impegno diplomatico e sfruttare le risorse di assistenza estera per far avanzare gli obiettivi politici

Task force creata per combattere il crimine crittografico

L'uso criminale delle criptovalute fa parte del mix di illeciti che il governo vuole affrontare nella sua lista di attività antiriciclaggio. Nello specifico, nell'ambito del terzo pilastro della relazione, è Obiettivo strategico 3.1:potenziare gli sforzi di applicazione. Quella sezione delinea la creazione di una task force crittografica gestita dal Dipartimento di Giustizia (DOJ).

"Criptovaluta e corruzione:il Dipartimento di Giustizia utilizzerà una task force di nuova costituzione, il team nazionale per l'applicazione delle criptovalute, concentrarsi specificamente su indagini complesse e

procedimenti giudiziari per abusi criminali di criptovaluta, in particolare reati commessi da cambi di valuta virtuale, servizi di miscelazione e burattatura, e gli attori delle infrastrutture del riciclaggio di denaro."

La strategia punta anche sugli asset digitali

Il piano si sforza di adottare un approccio olistico nei suoi sforzi per affrontare e correggere la corruzione. Cita vari tipi di azioni che intende mirare come l'uso di società di comodo, operazioni immobiliari, frode fiscale, estorsione, cleptocrazia, e corruzione amministrativa. Ha anche indicato l'utilizzo delle risorse digitali in particolare come area di attenzione.

"I progressi della tecnologia digitale hanno notevolmente migliorato l'efficienza, convenienza, e la portata delle alternative digitali al contante, e ha accelerato l'uso e il commercio commerciale di risorse digitali in tutto il mondo, " afferma il rapporto. "Allo stesso tempo, le risorse digitali sono state utilizzate a sostegno di una serie di attività illecite, compreso il finanziamento della proliferazione, attacchi ransomware, traffico di esseri umani e di stupefacenti, frode, corruzione, e l'evasione delle sanzioni”.

Ironia della sorte, il rapporto ha osservato che la lassista guida normativa delle risorse digitali, che include le criptovalute, è stata una scappatoia chiave dello sfruttamento da parte dei criminali. "In un mondo sempre più connesso e digitale, gli attori corrotti sfruttano la supervisione e le debolezze normative nelle giurisdizioni di tutto il mondo per deviare e nascondere i proventi delle loro azioni".

Sarà interessante vedere se il nostro governo seguirà i propri consigli per correggere "la supervisione e le debolezze normative" che attualmente esistono specifiche per le criptovalute e le risorse digitali in generale. Soprattutto perché l'unica cosa in gioco è la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

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