Un residente dell'Ohio si dichiara colpevole di aver gestito il programma di riciclaggio di denaro "mixer" di Bitcoin

Un uomo dell'Ohio rischia fino a 20 anni di carcere e multe multimilionarie dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro in un tribunale federale.

Larry Dean Harmon si è dichiarato colpevole di accuse contro di lui, incluso il riciclaggio di oltre $ 300 milioni mentre gestiva un servizio di hashing Bitcoin basato su Darknet chiamato Helix.

Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia (DoJ), Harmon ha riciclato più di 350.000 Bitcoin tramite Helix tra il 2014 e il 2017. Helix ha funzionato come un "mixer di Bitcoin", consentendo ai clienti di inviare la criptovaluta a destinatari designati in un modo che nascondeva la fonte di il trasferimento originale.

Il servizio Helix ha consentito agli utenti di "mescolare" le proprie monete con i fondi di altri utenti per formare un pool comune di fondi. Ciò ha permesso alle monete di diventare completamente anonime, rendendo difficile, se non impossibile, rintracciare questi fondi.

L'imputato ha detto di essere a conoscenza dell'origine illegale dei fondi incanalati attraverso il servizio. Helix era collegata e affiliata a "Grams", un motore di ricerca Darknet gestito anche da Harmon. Harmon ha pubblicizzato Helix ai clienti su Darknet per nascondere le transazioni alle forze dell'ordine.

L'imputato ha anche rivelato che Helix ha lavorato con diversi mercati Darknet, tra cui AlphaBay, Evolution, Cloud 9 e altri, per fornire servizi di riciclaggio di denaro Bitcoin ai clienti del mercato. Harmon ha anche ammesso di aver cospirato con i fornitori Darknet e gli amministratori del mercato per riciclare Bitcoin generati attraverso reati di traffico illegale di droga su quei mercati Darknet.

"I mercati Darknet e gli spacciatori che vendono oppioidi e altre droghe illegali su di essi sono un flagello crescente", ha affermato il procuratore ad interim degli Stati Uniti Channing Phillips per il Distretto di Columbia.

“Potrebbero cercare di nascondere le loro identità e riciclare milioni di vendite dietro tecnologie come Helix. Ma il dipartimento e i suoi partner delle forze dell'ordine faranno luce sulle loro attività, smantelleranno l'infrastruttura da cui dipendono questi mercati criminali e perseguiranno e condanneranno i responsabili".

Durante le udienze precedenti, l'imputato ha cercato di dimostrare che Bitcoin non è denaro, quindi non poteva essere colpevole di riciclaggio di denaro. Tuttavia, il giudice Beryl Howell ha respinto questo argomento.

"Il termine 'denaro' indica generalmente un mezzo di scambio, un metodo di pagamento o una riserva di valore. Questo è vero per Bitcoin", ha stabilito.

Nell'ambito del procedimento, 4.400 Bitcoin, un valore di 197 milioni di dollari al momento della stesura di questo documento, sono stati confiscati ad Harmon. La data in cui Harmon riceverà il verdetto deve ancora essere determinata, come hanno affermato i pubblici ministeri