Truffe Bitcoin e come evitarle

Dato il suo valore, che alcuni speculatori ritengono possa aumentare se il mercato si riprende, molte persone hanno interesse a mettere le mani su bitcoin. Nello specifico, tuo bitcoin. Non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo, quindi qualsiasi bitcoin acquistato è a rischio per tutta una serie di attacchi diversi, dagli hacker che installano crypto miner sul tuo computer, a dubbi scambi di criptovalute che trasferiscono i tuoi investimenti in conti privati. Ecco le truffe a cui dovresti prestare attenzione, alcune note su come prevenire le truffe, e cosa fare se sei stato truffato.

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Tipi di truffe bitcoin

Ecco alcuni tipi comuni di truffe.

schemi Ponzi

Gli schemi Ponzi spesso si mascherano da portafogli bitcoin o giochi di trading. Sei invitato a investire denaro nel loro software, che di solito garantisce rendimenti giornalieri (che sei incoraggiato a reinvestire nel software), e spesso promettono di investire tutti i soldi che hanno raccolto nel mercato dei bitcoin. I creatori del software spesso promettono di aver decifrato il mercato delle criptovalute utilizzando un algoritmo di trading magico che hanno sviluppato, che viene pubblicizzato come un flusso di denaro infinito.

Ovviamente, il problema è che le persone devono investire molti soldi, e invitano tutti i loro amici a investire molto denaro, per la piattaforma per realizzare un profitto. E a causa del modo in cui sono strutturati gli schemi Ponzi, la quantità di denaro investita nella piattaforma ha per continuare a salire, altrimenti il ​​regime diventa non redditizio, e le persone iniziano a perdere soldi. (Di solito questo è perché quel magico algoritmo di trading a. non funziona e b. non esiste).

Un esempio di un presunto schema Ponzi è EXW Wallet. Ecco come dietro MLM, un sito web dedicato alla repressione degli intriganti Ponzi, lo descrive:“I token EXW sono generati su richiesta da Exchange Wallet, e poi venduto ad affiliati creduloni con la promessa di ritorni giornalieri. I token EXW stessi non hanno alcun valore al di fuori di Exchange Wallet. Il valore che detengono all'interno dell'Exchange Wallet è stabilito arbitrariamente dalla società stessa". fedele alla forma, tutti e 2, 500, 000, 000 token EXW sono, ehm, senza valore, attualmente valutato a $ 0.

Evita gli schemi Ponzi, e schemi piramidali. Se ti vengono mai promessi ritorni illimitati, che puoi incassare solo una volta che un numero sufficiente di persone si unisce alla rete, fai attenzione.

Richieste di chiavi private

Immagina questo:hai appena ricevuto un'e-mail che richiede le tue chiavi private, essenzialmente, la tua password per il tuo portafoglio di criptovaluta. mandali sopra, potrebbe dire, per motivi di sicurezza, o per finalizzare un acquisto che ti fa guadagnare, lettore generoso, un po' di bitcoin gratis. Queste email potrebbero provenire da qualcuno che finge di essere un rappresentante di uno scambio o di un portafoglio che utilizzi, o un generale dell'esercito angolano in difficoltà che ha bisogno di un prestito veloce.

La soluzione a questo è semplice:non condividere le tue chiavi private con nessuno che non conosci. Di fatto, le chiavi private dovrebbero mai essere condiviso - l'indizio è nel nome - e gli scambi non richiederanno mai le tue chiavi private, o.

Offerte iniziali di monete (ICO)

Quando un nuovo progetto di criptovaluta vuole raccogliere fondi, potrebbe lanciare un'offerta iniziale di monete. Ciò significa che chiunque può acquistare il token del progetto di criptovaluta, generalmente a basso prezzo. Gli speculatori sperano che il valore del token aumenti una volta che il progetto decolla, il che significa che potrebbero incassare alla grande in poche settimane, mesi, o anni. è rischioso, perché il progetto potrebbe fallire.

ICO dubbie

Le truffe sono essenzialmente queste:un'azienda promette di salvare il mondo tramite blockchain, e ti fa sentire come se fossi uno sciocco a non investire. Eccitato dalla prospettiva di una vita di ricchezza, tu investi. Ma sei stato ingannato:la compagnia è un disastro, i suoi proprietari sono dei truffatori, e stanno scappando con i tuoi soldi. Alcuni potrebbero promettere di costruire i prodotti (ma non lo faranno), altri scapperanno semplicemente senza lasciare traccia. E poiché hai investito i tuoi soldi sulla blockchain, è difficile rintracciare dove sono finiti i soldi. Pensa prima di investire in qualsiasi moneta di nuova costituzione.

Software di mining di criptovalute

Con questo trucco, i cattivi attori installano software nel tuo computer che ruba parte della tua potenza di elaborazione e la usa per estrarre criptovalute come Bitcoin. Il software invia quindi queste valute appena estratte all'hacker. Questo rallenta il computer e aumenta la bolletta elettrica.

Ad agosto 2019, gli ingegneri della sicurezza hanno scoperto che undici librerie del popolare linguaggio di programmazione, Rubino, conteneva tale software. Queste librerie compromesse sono state scaricate più di 3, 500 volte. A febbraio, 2020, i ricercatori di sicurezza hanno anche scoperto che gli hacker avevano infettato alcune smart TV con software di mining di criptovalute.

Famose truffe bitcoin

Fairwin

Fairwin era una grande piattaforma di gioco d'azzardo sospettata di essere uno schema Ponzi dai ricercatori della sicurezza informatica delle criptovalute. Al suo apice, intorno a settembre, 2019, rappresentava il 51 percento di tutte le attività su una piattaforma blockchain chiamata Ethereum, e deteneva 125 milioni di dollari di fondi dei clienti nel suo sistema.

Ha utilizzato un sistema di ricompensa per i referral per incoraggiare i nuovi utenti a unirsi al sito. Questi premi sono stati assegnati alla prima persona che ha utilizzato un codice di invito. Quando i ricercatori della sicurezza si sono resi conto della piattaforma, Gli operatori di Fairwin si sono spaventati, e prosciugato la piattaforma di fondi prima che i clienti potessero ritirare in sicurezza i loro soldi.

QuadrigaCX

Quando QuadrigaCX, uno scambio di criptovaluta canadese, crollato nel 2019 in seguito alla morte improvvisa del CEO Gerard Cotten, ha lasciato oltre CAD $ 170 milioni di fondi dei clienti non contabilizzati. Secondo un rapporto della società di servizi professionali EY, Cotten ha creato account falsi e li ha accreditati con false criptovalute. Poi, ha scambiato quella criptovaluta falsa con una criptovaluta autentica che gli utenti detenevano nel suo scambio, e ha reindirizzato i fondi reali al suo portafoglio privato. "Alcuni sospettano che l'amministratore delegato abbia simulato la sua morte per fuggire con i soldi.

Scambio di Einstein

Scambio di Einstein, un altro exchange di criptovalute canadese, è fallito alla fine del 2019. Doveva oltre 15 milioni di dollari canadesi agli utenti quando è stato chiuso. Questo debito era molto più grande delle attività della società, che ammontava a soli $ 45 CAD, 000 .

Einstein Exchange inizialmente non ha collaborato con gli investigatori. Quando gli investigatori sono venuti a controllare la società, Einstein Exchange ha bloccato gli ascensori a ogni piano. E quando gli investigatori hanno chiesto al consulente legale di Einstein sulla questione, sono stati informati che il consulente legale si era dimesso a seguito delle accuse. Gli inquirenti stanno ancora cercando di capire dove siano finiti i fondi, ma ci vorrà un po' prima che i clienti di Einstein riavranno indietro le loro criptovalute, se mai.

Come evitare le truffe bitcoin

1. Tieni al sicuro le tue chiavi private

Se hai dei bitcoin, è probabile che tu abbia un portafoglio freddo (che è essenzialmente un portafoglio crittografico USB), o un portafoglio caldo (che è un portafoglio digitale a cui puoi accedere online). Entrambi sono dotati di chiavi private e una frase seme, quali sono le due informazioni di cui hai bisogno per spostare i tuoi bitcoin. In entrambi gli scenari, mantieni al sicuro le chiavi e la frase seme per il tuo bitcoin, possibilmente in un caveau, e sicuramente lontano da qualsiasi laptop o fotocamera del telefono. Anche, fai attenzione quando colleghi un portafoglio hardware USB a un computer, in quanto potrebbe essere compromesso su un dispositivo non sicuro.

2. Prelevare fondi dagli scambi, particolarmente piccoli

Se hai acquistato criptovalute utilizzando uno scambio, tieni presente che gli scambi sono più vulnerabili dei portafogli privati ​​per alcuni motivi. Potrebbero rivelarsi truffe o fallire con fondi non contabilizzati come, come affermato dai clienti dell'Einstein Exchange. Gli scambi sono anche suscettibili di hacking. A maggio 2019, gli hacker hanno rubato più di 7, 000 bitcoin da uno dei più grandi exchange del mondo, Binance, vale oggi circa 88 milioni di dollari canadesi.

I tuoi fondi sono generalmente molto più sicuri se li conservi in ​​un portafoglio di celle frigorifere hardware o se utilizzi una piattaforma di trading di criptovalute regolamentata.

3. Non scaricare software dannoso

Metti sempre in dubbio i download di software che trovi su Internet. Assicurati che la tua connessione sia sicura. Se non sei ancora sicuro, cercare rapporti imparziali sul software o utilizzare un software antivirus. Scarica solo software di cui sei certo che sia legittimo e affidabile.

4. Non fidarti. Verificare

Assicurati sempre che le persone con cui hai a che fare siano chi dicono di essere prima di fornire informazioni sensibili o prendere decisioni finanziarie.

Cerca le email per vedere se sono associate a truffe, e non rispondere alle e-mail nella cartella spam. Assicurati che i siti web siano sicuri (controlla la tua barra degli URL per il lucchetto). Per quanto riguarda le ICO, fai ricerche approfondite sul team dietro la moneta prima di scegliere di investire.

Cosa fare se sei stato truffato

A causa della natura della blockchain, le transazioni possono essere effettuate in forma anonima, e può essere difficile rintracciare i criminali. Ma non perdere la speranza! Potrebbe essere possibile recuperarlo. In caso di hack, ad esempio, alcuni scambi ti copriranno. Binance gestisce un Secure Asset Fund for Users che protegge da eventuali perdite.

Se il tuo bitcoin è stato rubato con altri mezzi:agisci in fretta. Se il tuo account è compromesso, telefona allo scambio di riferimento e richiedi il congelamento dei tuoi beni, e fai del tuo meglio per scoprire l'identità del ladro nel mondo reale. I governi e le grandi aziende a volte utilizzano aziende come Chainanalisi, che rintraccia i fondi tramite chiavi pubbliche e li collega a indirizzi del mondo reale. Una volta identificati, puoi portarli in tribunale, e i giudici penseranno al resto. Se nessuna delle precedenti condizioni si applica, parlare con un avvocato qualificato, esperto di sicurezza informatica, o funzionario delle forze dell'ordine.