Perché il mercato globale di Abu Dhabi sta diventando la giurisdizione preferita dai gestori di fondi

In soli cinque anni, il mercato di frontiera del settore dei fondi è diventato uno dei centri finanziari più progressisti del mondo. Ora stiamo supportando il numero crescente di gestori di fondi che cercano di assicurarsi una presenza in ADGM.

L'Abu Dhabi Global Market (ADGM) si è rapidamente affermato sulla scena mondiale, quindi non c'è da meravigliarsi se sempre più gestori di fondi stanno creando una presenza in questo entusiasmante centro finanziario.

Un'impronta locale si sta rivelando preziosa. In ADGM, i manager sono più vicini ai soci accomandanti, vale a dire i fondi sovrani di Abu Dhabi (SWF), e possono sfruttare le possibilità che l'isola di Al Maryah di Abu Dhabi ha da offrire.

Finanziato dalla Mubadala Investment Company, ADGM è stata fondata nel 2015, contribuendo a consolidare lo status della nazione come centro finanziario globale mentre si sposta dall'essere un'economia prevalentemente esportatrice di petrolio.

Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'ADGM, la zona ne ospita più di 2, 932 entità, con un elenco sempre crescente di fondi di investimento che detengono 33 miliardi di dollari di asset in gestione.

ADGM offre una regolamentazione rassicurante, indipendenza giuridica

Con il 60% del PIL globale in sette ore di volo, Abu Dhabi è una porta d'ingresso ai nuovi mercati di frontiera del sud-est asiatico e dell'Africa. Un importante snodo di trasporti e logistica, ADGM vanta relazioni politiche ed economiche di lunga data con le principali economie di tutto il mondo.

In poco più di cinque anni, ADGM ha guidato molti servizi finanziari primati, mostrando la sua mentalità progressista e le sue ambizioni di vasta portata. È stato uno dei primi centri finanziari al di fuori del Regno Unito ad adottare la common law inglese come quadro giuridico di base e il suo sistema giudiziario ospita i primi tribunali elettronici al mondo, che tengono udienze senza carta.

ADGM è anche uno dei primi ad adottare la tecnologia blockchain ed è stata una delle prime giurisdizioni a introdurre un quadro normativo per le attività di asset virtuali (cripto) spot, comprese quelle intraprese da strutture commerciali multilaterali, intermediari, custodi, gestori patrimoniali e altri intermediari.

Gli Emirati Arabi Uniti nel loro insieme sono riusciti a mantenere l'imposta sul reddito delle società allo 0% anche durante la pandemia. La zona franca offre anche altri vantaggi interessanti per i soci accomandatari (GP) e i soci accomandanti (LP) come il rimpatrio illimitato degli utili, nessuna ritenuta alla fonte e nessuna restrizione alla proprietà straniera.

L'ecosistema ADGM è anche desideroso di attrarre e supportare gestori di fondi di talento. Incentivi per i gestori che operano all'interno di asset class sensibili ai costi, come il capitale di rischio, non prevedono requisiti di capitale. Accanto a questa flessibilità fiscale, l'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA), un regolatore indipendente, offre rassicurazione e stabilità.

Altri gestori di fondi stanno avviando operazioni ADGM con Intertrust Group

Gruppo Intertrust, un amministratore di fondi regolamentato e un fornitore di servizi aziendali in ADGM, sta lavorando per preparare i suoi clienti ad avere le migliori possibilità di ottenere un posto al tavolo delle trattative costruendo la loro presenza nella regione.

Per esempio, Intertrust Group aiuta i clienti a navigare tra nuove normative, come il requisito che tutti gli Special Purpose Vehicles (SPV) in ADGM dimostrino una connessione o un "nesso" appropriato con ADGM, gli Emirati Arabi Uniti e/o la regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC).

Entro il 12 luglio 2021, ADGM richiederà inoltre alle nuove SPV non esenti di nominare un Company Service Provider (CSP) prima della costituzione. Ciò allineerà la giurisdizione alle migliori pratiche internazionali.

La nostra presenza regolamentata in ADGM ci consente di fornire fiduciari autorizzati e servizi di amministrazione di fondi, che sono molto richiesti.

I nostri servizi per le entità regolamentate includono autorizzazioni, governo, segnalazione di conformità, valutazione del rischio, servizi di compensazione dei dirigenti e amministrazione di fondi. Questi servizi possono accelerare il processo di pre-approvazione quando un gestore di fondi propone un investimento a un partner istituzionale locale.

Rispondiamo sempre più alla domanda di entità non regolamentate attraverso la costituzione di società, direttori e requisiti di sostanza. Offriamo anche segreteria aziendale, domiciliazione e gestione e servizi amministrativi legali, oltre alla contabilità, servizi di contabilità e buste paga.

ADGM:attesa ulteriore crescita

ADGM si è già posizionata con successo come giurisdizione di fondi innovativa e solidamente regolamentata con una struttura di fondi di livello mondiale.

I gestori di fondi che vengono qui vogliono operare in un ambiente regolamentato con un'ampia gamma di talenti per soddisfare le diverse esigenze degli investitori istituzionali e al dettaglio. Vogliono anche un ambiente aziendale efficiente supportato da standard normativi internazionali. I processi di approvazione e autorizzazione FSRA in ADGM sono molto efficienti, superando molti altri mercati consolidati.

Ad oggi, abbiamo assistito a una crescita impressionante del numero di fondi, consulenti e operatori ausiliari della zona franca finanziaria ADGM. Ci aspettiamo pienamente la domanda di amministrazione di fondi in outsourcing, autorizzazione del gestore del fondo, governance e conformità per aumentare man mano che questo ecosistema dinamico continua a crescere.

Perché Gruppo Intertrust?

• Attore attivo in Medio Oriente e Nord Africa da quasi due decenni
• Presenza consolidata nel Dubai International Financial Centre dal 2011
• Completamente attrezzato e autorizzato per aiutare i clienti nel mercato regolamentato riconosciuto a livello internazionale di Abu Dhabi Global Market (ADGM), e una delle giurisdizioni più eccitanti e lungimiranti degli Emirati Arabi Uniti
• L'offerta di servizi per le aziende è stata ampliata nel 2018 per includere veicoli ad uso speciale (SPV) di ADGM, società per azioni e fondazioni
• Presenza completamente regolamentata dal 2021 che offre servizi di amministrazione di fondi e fiduciari