I casi falliti dei CEO di una banca indicano debolezze nel sistema giudiziario nigeriano

Quasi dieci anni fa la Banca Centrale della Nigeria ha condotto un'approfondita valutazione delle banche del Paese. L'esercizio 2009 ha messo in luce frodi su larga scala commesse da un certo numero di amministratori delegati.

Per salvare il sistema bancario dal collasso, la Banca Centrale ha rilevato un certo numero di istituzioni e ha speso miliardi per salvarne altre. Inoltre, sono state formulate accuse penali contro cinque amministratori delegati per reati che includevano frode, manipolazione del mercato, occultamento e concessione di affidamenti senza adeguate garanzie.

Un solo caso è stato perseguito con successo. Gli altri sembrano essere bloccati in un ciclo infinito di licenziamenti, ricorsi e nuovi processi.

La saga della banca e l'incapacità di assicurare alla giustizia i dirigenti della banca sottolineano il fatto che il sistema giudiziario nigeriano non funziona. I problemi – oggetto di molte discussioni – spaziano dalla corruzione giudiziaria alla mancanza di indipendenza giudiziaria fino ai ritardi del sistema giudiziario.

I casi dei dirigenti di banca forniscono un utile case study attraverso il quale esaminare le debolezze del sistema giudiziario nigeriano. Questi includono la capacità dei pubblici ministeri e la capacità del sistema giudiziario, compresi i giudici, portare effettivamente a compimento i casi. Ciò è particolarmente vero nei casi aziendali che sono spesso difficili da perseguire penalmente.

Corruzione giudiziaria

Il fatto che la Nigeria abbia un numero di giudici corrotti è risaputo nel paese. Negli anni, ci sono state varie accuse di corruzione nella magistratura. Nel 2013, due giudici dell'Alta Corte sono stati sospesi e raccomandati per il pensionamento dal Consiglio giudiziario nazionale per cattiva condotta al limite della corruzione.

Allo stesso modo, nel 2016, un raid effettuato dal Dipartimento dei Servizi di Stato ha rivelato che denaro del valore di $ 800 USD, 000 erano stati trovati nelle case di alti giudici sospettati di corruzione.

La corruzione giudiziaria riduce la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario del Paese. Ciò significa che è meno probabile che vengano segnalati casi sospetti di cattiva condotta degli amministratori, data la convinzione prevalente che è improbabile che venga fatta giustizia. Allo stesso modo, può influenzare l'atteggiamento di investigatori e pubblici ministeri che potrebbero avere meno incentivi a indagare e perseguire i casi diligentemente.
Anche se sarebbe chiaramente esagerato accusare tutti i giudici in Nigeria di corruzione, è ragionevole concludere che la corruzione rimane un problema. Ma poiché nessuno dei giudici coinvolti nel processo ai dirigenti di banca è stato accusato di corruzione, è necessario cercare altre cause per il mancato arruolamento dei dirigenti di banca.

Ritardi nel sistema giudiziario

Uno dei problemi principali nei casi dei dirigenti bancari sono stati i ritardi infiniti nel processo giudiziario. La cronologia delle prove racconta la storia.

Il procedimento penale è iniziato nel 2009. Circa sei anni dopo, nel 2015, la Corte d'Appello ha annullato la causa contro due dei dirigenti per incompetenza del giudice di merito.

Una dichiarazione di incompetenza significa che il tribunale non ha il potere di giudicare il caso particolare. Di per sé questo non è un cattivo sviluppo. Dopotutto, il rispetto delle norme pertinenti in materia di giurisdizione è essenziale per garantire che sia fatta giustizia. Ma il fatto che ci siano voluti sei anni per raggiungere questa decisione evidenzia gravi ritardi nel sistema giudiziario nigeriano.

A seguito della decisione della Corte d'Appello, l'Alta Corte, in ossequio alla corte superiore, ha respinto la causa pendente contro il terzo dirigente della banca.

In un altro giro di eventi, un anno dopo, nel 2016, la Corte Suprema ha annullato la decisione della Corte d'Appello e ha ordinato un nuovo processo dei dirigenti della banca. Ciò significava che, quasi 10 anni dopo il primo processo, è stato avviato un nuovo processo, e con esso spazio per ulteriori ricorsi.

Al momento non c'è fine in vista. Mentre gli appelli e gli appelli incrociati sono parti inevitabili del contenzioso, il lungo tempo speso su di loro non lo è.

Questo ritardo è stato attribuito a diversi fattori. Inizialmente, i processi hanno subito diversi rinvii ingiustificati su richiesta degli avvocati difensori.

Un altro punto debole è stato l'autorità giudiziaria. L'unità responsabile del perseguimento di questo tipo di casi, La Commissione per i reati economici e finanziari, è stata severamente criticata per le sue inefficienze.

Ad aggravare il problema, i giudici del processo sono stati cambiati più volte. Un giudice è stato elevato alla Corte d'Appello, mentre alcuni altri sono stati trasferiti a diverse divisioni del tribunale, portando ogni volta a un nuovo processo.

Questi problemi hanno notevolmente ritardato i procedimenti giudiziari.

Disuguaglianza potenziale

Un'altra questione da considerare è se l'incapacità di perseguire con successo i direttori sia un riflesso della differenza nel trattamento dei delinquenti di alto profilo rispetto ai normali nigeriani.

Cecilia Ibru, l'unico dirigente di banca che è stato condannato, è stato condannato a soli sei mesi di carcere e obbligato a rinunciare ad azioni e altri beni per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari. Confronta questo con il caso di David Olugboyega, un ladro armato, condannato a morte dopo essere stato riconosciuto colpevole di una rapina di 50 sterline. Ammesso che la rapina a mano armata comporti la pena di morte, però, sembra che portare via milioni di soldi dovrebbe comportare una sanzione più severa.

Inoltre, i criminali ricchi possono permettersi avvocati ben qualificati che possono escogitare diverse strategie per ritardare, o prevenire, processo riuscito. I poveri delinquenti non hanno questo vantaggio.

La legge sull'amministrazione della giustizia penale del 2015, recentemente introdotta che mira a promuovere una rapida dispensazione della giustizia, promette di migliorare la situazione. Il tempo lo dirà.