Gli alti volumi di trading di Cryptos sono una truffa?

Non sorprendentemente, il volume degli scambi di criptovalute tende a salire con l'aumento dei loro prezzi, con nuovi investitori che si accumulano, creando una frenesia alimentare. Ma data la loro esistenza relativamente breve, le criptovalute riescono ad accumulare volumi di scambio che farebbero invidia a una multinazionale.

A fine luglio 2021, poiché il prezzo di un bitcoin (BTC) ha raggiunto $ 40, 000, il volume degli scambi ha raggiunto $ 9,2 miliardi. Ciò ha segnato un rimbalzo sia nel prezzo che nel volume. Il volume medio giornaliero è stato inferiore a $ 2 miliardi per mesi, iniziando a salire solo a fine novembre 2020.

Per contrasto, il volume degli scambi per General Electric Company (GE), divenuta società quotata nel 1962, una media di circa 5,6 milioni di azioni al giorno, aggiungendo fino a circa $ 560 milioni.

I principali beneficiari degli elevati volumi di scambio sono gli scambi di criptovalute, che incassano commissioni di negoziazione sulle transazioni.

Ma qui c'è un problema:alcuni exchange di criptovalute hanno falsificato i loro numeri di volume per aumentare la visibilità delle loro attività e attirare più clienti. È facile da fare nel mondo tutt'altro che trasparente del trading globale di criptovalute.

Ora, è in corso uno sforzo per costringere gli scambi a riportare numeri reali. Quella campagna è guidata dai media finanziari e dai siti Web che coprono le criptovalute, almeno alcuni dei quali sono stati ingannati da falsi numeri di volume riportati dagli scambi di criptovalute.

• Alcuni scambi di criptovalute presumibilmente falsificano i loro numeri di volume utilizzando i bot per aumentare i numeri delle transazioni.
• Lo scopo è elevare il profilo dello scambio e attirare nuovi investitori.
• I siti Web che tracciano l'industria delle criptovalute stanno cercando di reprimere il problema.

Come i siti crittografici possono falsificare il volume

Coindesk riferisce che uno studente del secondo anno del Moscow State College ha avviato un'attività aiutando gli scambi di criptovalute oscuri a falsificare un grande volume di scambi. Ha raggiunto questo obiettivo creando più account su uno scambio e utilizzando i robot per scambiare costantemente tra gli account.

L'obiettivo è falsificare un volume di scambi sufficiente per ottenere gli scambi nelle liste tracciate dal sito Web CoinMarketCap ampiamente seguito, guadagnando così l'attenzione dei veri investitori di criptovalute.

Il rapporto di Coindesk, nel luglio 2019, ha indicato che l'attività di questo ragazzo russo era solo uno dei tanti in tutto il mondo che aiutano gli scambi alle prime armi a "fingere finché non ce la fai".

Incentivi commerciali

Un rapporto di Bloomberg ha evidenziato anomalie nel volume degli scambi dell'exchange di criptovalute con sede a Singapore Bitforex. Lo scambio ha un programma di incentivi legato alle commissioni di transazione addebitate dallo scambio per gli utenti.

Il programma di estrazione delle transazioni offre agli utenti $ 1,20 in token digitali per ogni $ 1 speso in commissioni di transazione. Diversi utenti avevano più account sulla piattaforma e utilizzavano i bot per aumentare il volume degli scambi tra i loro account e guadagnare molti token.

La transazione è redditizia se i token distribuiti aumentano di valore.

Tali operazioni sono note come operazioni di lavaggio e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha già aperto un'indagine sugli scambi di criptovalute coinvolti nella pratica.

L'altra bandiera rossa per Bloomberg è l'assenza di una correlazione tra il numero di visite al sito Web e i volumi di scambio.

Gli scambi di criptovaluta con poche visite al sito Web stanno segnalando volumi di trading che ammontano a miliardi di dollari. Secondo Bloomberg, Il 40% degli scambi nelle prime 30 borse classificate da Coin Market Cap proviene da otto sedi con il più alto rapporto volume/visite.

Perché i volumi di trading sono importanti?

I grandi volumi di scambio negli scambi di criptovalute servono a due scopi.

Primo, aiutano a evitare drastici movimenti di prezzo nel prezzo di una criptovaluta dopo una vendita significativa. Questo è il vantaggio della liquidità, un fattore apprezzato dalla maggior parte degli investitori.

Secondo, sono testimonianze dell'affidabilità di una piattaforma di criptovaluta e indicatori della fiducia degli utenti in un settore incipiente che si è concentrato sull'attenzione principale sul retro di scandali e truffe.

I volumi degli scambi sono anche importanti indicatori del movimento dei prezzi:un aumento del volume degli scambi è generalmente considerato un precursore di un grande movimento dei prezzi.

Un problema in corso

Questa non è la prima volta che gli scambi di criptovalute sono stati accusati di aver fabbricato cifre sul volume degli scambi. In un post del 2018, il trader e investitore Sylvain Ribes ha scoperto che OKEx, uno scambio con sede in Cina che ha avuto tra i più alti volumi di scambio, ha avuto un enorme slittamento quando una vendita di criptovalute del valore di $ 50, 000 è stato fatto. I risultati sono stati simili quando ha rivisto l'importo del trading a $ 20, 000. Ribes ha concluso che circa il 93% del volume di OKEx è stato fabbricato.

Esperimenti in altri scambi di criptovaluta hanno rivelato punti dati simili. A Huobi, un altro grande scambio con sede in Cina, ha stimato che l'81,2% del volume degli scambi fosse falso. HitBTC e Binance, che è probabilmente la più grande piattaforma di trading di criptovalute, ha mostrato un importo di slittamento altrettanto grande.

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