Spoofing di criptovaluta

Che cos'è lo spoofing delle criptovalute?

Lo spoofing delle criptovalute è il processo mediante il quale i criminali tentano di influenzare artificialmente il prezzo di una valuta digitale creando ordini falsi. Lo spoofing si realizza creando l'illusione di pessimismo (o ottimismo) nel mercato.

I trader lo fanno inserendo grandi ordini di acquisto o vendita senza l'intenzione di riempirli mai. Quando gli investitori lo fanno, inducono altri investitori a comprare o vendere, e il prezzo della criptovaluta ha la possibilità di essere adeguato di conseguenza. Il trader annulla gli ordini una volta che il prezzo della criptovaluta si muove nella direzione che desidera.

Punti chiave

• Lo spoofing delle criptovalute è il processo mediante il quale i criminali tentano di influenzare artificialmente il prezzo di una valuta digitale creando ordini falsi.
• Lo spoofing si realizza creando l'illusione del pessimismo (o ottimismo) nel mercato; i trader lo fanno inserendo grandi ordini di acquisto o vendita senza l'intenzione di riempirli mai.
• Quando gli investitori lo fanno, inducono altri investitori a comprare o vendere, e il prezzo della criptovaluta ha la possibilità di essere adeguato di conseguenza.

Come funziona lo spoofing delle criptovalute

Uno dei tratti distintivi della maggior parte delle valute digitali è l'estrema volatilità. Le frequenti e significative fluttuazioni dei prezzi erano una preoccupazione soprattutto nei primi giorni di alcune delle principali criptovalute, ma il fenomeno continua fino ad oggi.

Non c'è bisogno di guardare oltre la valuta digitale più grande del mondo, Bitcoin (BTC), per vedere le prove che questo è il caso; alla fine del 2017, BTC è salito a un massimo di oltre $ 18, 000 per moneta (il valore di un bitcoin era di $ 18, 984.77 del 19 dicembre, 2017). Già poche settimane dopo, era crollato a meno della metà di quel valore. Il 7 febbraio, 2018, il valore di un bitcoin era $7, 270.51. (Questo non tiene nemmeno conto del più recente, improvviso aumento del prezzo del bitcoin. Il 5 marzo, 2021, il valore di un bitcoin ha raggiunto $49, 362.58.)

Le fluttuazioni dei prezzi non si verificano solo su una scala temporale più ampia come questa, che si è protratto per settimane e mesi. Infatti, si svolgono anche di secondo in secondo. È questo fatto che ha permesso ad alcune operazioni criminali di beneficiare dei flash crash delle valute digitali più diffuse, acquistare i token più interessanti a prezzi bassi e poi venderli una volta corretti i prezzi.

Come per tutti i titoli negoziabili, il prezzo di un token digitale dipende da molti fattori diversi, tra questi il ​​generale senso di ottimismo o pessimismo che pervade il mercato più ampio e i singoli investitori. Sebbene questo senso dello slancio e del potenziale di una criptovaluta possa essere difficile da quantificare, è comunque qualcosa a cui gli investitori esperti sono molto in sintonia. A causa dell'impatto che un sentimento di ottimismo o di pessimismo può avere sulla tendenza di un gruppo di investitori ad acquistare o vendere quella valuta digitale, questi concetti sono fondamentali per il prezzo di quel token, anche se restano un po' sfuggenti.

È il fatto che questi sentimenti siano sfuggenti che rende possibile ed efficace lo spoofing. I trader che desiderano manipolare il mercato per una determinata criptovaluta possono creare l'illusione di ottimismo o pessimismo avviando ordini di acquisto o vendita fraudolenti.

Quando si verifica lo spoofing, spesso è accompagnato da operazioni di wash trading. Il wash trading è simile allo spoofing perché mira a manipolare il prezzo di una valuta digitale con mezzi artificiali. Però, i mezzi per implementare il wash trading e lo spoofing sono diversi. Nel commercio di lavaggio, un imbroglione commercia con se stesso per creare l'illusione della domanda del mercato, attirando così anche investitori ignari a entrare in operazioni.

considerazioni speciali

Come proteggersi dallo spoofing delle criptovalute

In che modo un investitore può proteggersi al meglio dall'investimento in una valuta digitale mentre è in corso lo spoofing? Globale, la cautela è l'approccio centrale per molti investitori. È meglio fare attenzione alle opportunità che sembrano troppo belle per essere vere, ed è anche utile assicurarsi che tutti gli scambi su cui fai trading siano vigili contro la possibilità di frodi di tutti i tipi, compreso lo spoofing e il wash trading.

Allo stesso tempo, molti exchange stanno cercando di aumentare i propri sistemi di sicurezza e monitoraggio nel tentativo di proteggersi dallo spoofing e proteggere i clienti.

In definitiva, anche gli investitori più vigili possono essere ancora suscettibili alla manipolazione dei prezzi nel mondo delle valute digitali. Per tale motivo, è fondamentale tenere presente che questo spazio rimane altamente speculativo e che le valute digitali non sono l'essenza e la fine di qualsiasi strategia di investimento.

Investigazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Nel 2018, Bloomberg ha riferito di un'indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per determinare se la manipolazione dei prezzi delle criptovalute fosse avvenuta nella rete Bitcoin a causa dello spoofing. Per le indagini, il DOJ ha lavorato con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'indagine probabilmente si è concentrata su Bitcoin non solo perché rimane la più grande valuta digitale per capitalizzazione di mercato, ma anche perché i suoi massicci aumenti di prezzo alla fine del 2017 hanno portato orde di nuovi, investitori dilettanti nello spazio delle criptovalute.

Questi investitori, desiderosi di fare ciò che percepivano come soldi facili da una valuta digitale che sembra destinata a vette stratosferiche, potrebbe essere il più suscettibile allo spoofing.