Ecco perché la CFTC ha multato Kraken per 1,25 milioni di dollari

L'exchange di criptovalute Kraken è stato schiaffeggiato con una grossa multa.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha colpito il popolare exchange di criptovalute Kraken con una multa di 1,25 milioni di dollari per aver consentito ai clienti statunitensi di accedere a prodotti di trading con leva finanziaria.

La multa arriva quando i legislatori considerano nuovi controlli sulle criptovalute e le autorità utilizzano la legislazione esistente per reprimere piattaforme che potrebbero agire al di fuori della legge.

Cosa ha fatto Kraken?

Il motivo per cui Kraken è nei guai con la CFTC ha a che fare con i suoi prodotti di trading con margine di criptovaluta, che si è ritirato dal mercato americano all'inizio di quest'anno. Secondo la CFTC, da giugno 2020 a luglio 2021, Kraken offriva il trading con margine di criptovaluta ai clienti statunitensi che non erano idonei.

Il direttore ad interim della CFTC, Vincent McGonagle, ha dichiarato:"Emarginato, Il trading di asset digitali con leva o finanziato offerto ai clienti al dettaglio degli Stati Uniti deve avvenire su borse correttamente registrate e regolamentate in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili".

In una dichiarazione, Kraken ha affermato di apprezzare il fatto che la CFTC abbia riconosciuto la cooperazione dell'exchange e ha sottolineato l'impegno di Kraken a collaborare con i regolatori:"Ci impegniamo a lavorare con i regolatori per cercare di garantire che le regole che regolano le risorse digitali creino condizioni di parità a livello globale, che consentano spazio crittografico negli Stati Uniti per prosperare, proteggendo nel contempo gli interessi degli individui e l'integrità del settore".

Che cos'è il trading a margine?

Il trading a margine è un tipo di derivato. È un prodotto avanzato che consente ai trader di utilizzare i fondi presi in prestito per sfruttare le proprie posizioni. Per esempio, nel trading con margine di criptovalute, potresti usare $ 500 con una leva 3:1 per prendere $ 1, 500 posizione in Bitcoin (BTC). Se il prezzo di Bitcoin è aumentato, moltiplicheresti i tuoi profitti. Ma se è caduto, moltiplicheresti anche le tue perdite.

È rischioso perché il mercato delle criptovalute è sia volatile che imprevedibile. La ricerca della Carnegie Mellon University CyLab ha mostrato che i trader meno esperti hanno spesso subito perdite significative utilizzando il trading di derivati.

Il trading con margine di criptovalute è illegale negli Stati Uniti?

Il trading a margine è rigorosamente controllato. Non è illegale di per sé, ma gli scambi devono registrarsi e ottenere l'autorizzazione dalla CFTC. Tuttavia, è uno dei motivi per cui molti scambi di criptovalute non sono disponibili negli Stati Uniti. Sia Kraken che Coinbase Pro hanno disabilitato i loro prodotti di trading a margine all'inizio di quest'anno.

Kraken ha sottolineato che l'azienda si è impegnata a seguire le linee guida normative, ma non c'era una guida chiara su questi prodotti. "Questa azione esecutiva arriva in assenza di un percorso chiaramente articolato per offrire prodotti spot a margine agli investitori al dettaglio, ", si legge nel suo comunicato.

Recentemente, un altro grande scambio di criptovalute, FTX, acquisito LedgerX, uno scambio di derivati ​​con licenza statunitense. La società spera che la mossa apra la strada al suo sito americano, FTX.US, per offrire prodotti derivati ​​​​di criptovalute. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Kraken sta spingendo per condizioni di parità. Darebbe a FTX un vantaggio significativo se può offrire prodotti che altri exchange non possono.

La regolamentazione delle criptovalute degli Stati Uniti attualmente cade tra diversi organismi, tra cui la CFTC e la Securities and Exchange Commission (SEC). Il nuovo presidente della SEC, Gary Gensler, ha affermato di ritenere che molte criptovalute siano titoli non registrati che dovrebbero rientrare nella competenza della SEC. La CFTC sostiene che, in quanto materie prime, le criptovalute rientrano nella sua giurisdizione.

Proprio adesso, l'industria è preparata per un nuovo quadro politico che ci si aspetta dal Tesoro, che probabilmente proporrà una supervisione più rigorosa sulla criptovaluta. Mentre una maggiore regolamentazione sembra inevitabile, resta da vedere quale forma prenderanno questi cambiamenti e come influenzeranno il fiorente settore delle criptovalute. Intanto, gli scambi come Kraken non sono i soli a sperare in quella che chiama "regolazione ragionevole".

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