• Ufficio del procuratore generale di New York contro Bitfinex :Il New York OAG stava indagando su Bitfinex per accuse di frode e investitori fuorvianti. I pubblici ministeri hanno affermato che lo scambio di criptovalute e la sua società di stablecoin associati, Legare, per aver coperto una perdita di 850 milioni di dollari, e così facendo ha tratto in inganno gli investitori. Il giudice della Corte suprema della contea di New York ha deciso di non chiudere l'inchiesta sulle società, e in risposta, le società hanno detto che presenteranno ricorso contro la decisione.

• SEC contro i rasoi Trendon :L'operatore del Bitcoin Savings and Trust (BTCST), rasoio, è stato sottoposto al controllo legale della SEC per aver sollecitato investimenti illeciti in opportunità relative a bitcoin da diversi istituti di credito. Questo caso ha fornito informazioni al giudice su come accedere ai danni denominati in bitcoin in futuro, utilizzando solo il prezzo giornaliero del bitcoin al momento in cui lo schema è stato scoperto.

• Lo Stato della Florida contro Espinoza :Ad agosto 2021, la Bitcoin Foundation ha presentato un amicus curiae basato sul caso archiviato su Pascal Reid, residente in Florida, cercando di respingere una tassa di trasferimento di denaro. Reid e Mitchell Anber Espinoza sono stati arrestati nelle operazioni sotto copertura in cui hanno effettuato transazioni false con agenti sotto copertura e convertito $ 30, 000 in bitcoin. Entrambi sono stati denunciati per riciclaggio di denaro ma sono stati respinti perché bitcoin non è denaro reale.

• Oracle contro CryptoOracle :Il gigante del software Oracle ha intentato una causa contro la startup blockchain CryptoOracle, con accuse di violazione del marchio e cybersquatting, seguita dalla pubblicità della startup su CNBC. Secondo la denuncia, la startup ha utilizzato il nome di Oracle per aumentare la propria reputazione. Il gigante della tecnologia ha prima tentato di risolvere il problema fuori dai tribunali, ma ha portato alla richiesta di avvio del marchio di CryptoOracle.

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• L'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb è stato denunciato per frode :La controllata sudcoreana di scambio di criptovalute Bithumb è stata citata in giudizio per accuse penali di frode e ha anche affrontato accuse di violazione del contratto a Hong Kong. Le accuse erano che lo scambio ha agito in malafede quando ha annunciato i suoi piani per aprire uno scambio in Thailandia e ha usato questo annuncio per far investire nella sua moneta BXA. Bithumb ha perso la causa ed è stato accusato di pagare 100 miliardi di dollari di risarcimento.

• Harrison Hines contro Joseph Lubin :Fondatore della startup Token Foundry incubata da ConsenSys, Harrison Hines ha affermato che il suo ex socio in affari Joseph Lubin ha violato il contratto e gli ha emesso 13 milioni di dollari. Il caso è stato archiviato presso la Corte Suprema di New York e ha affermato che Lubin aveva un collegamento con la violazione del contratto, merito quantistico, frode, profitti non pagati, e altro ancora.

• Gli Stati Uniti contro Ross William Ulbricht :In questo caso, Ulbricht è stato accusato di gestire il defunto mercato nero online Silk Road. Nel febbraio 2014, è stato incriminato con l'accusa di pirateria informatica, traffico di droga, riciclaggio di denaro, e altre attività illecite. Presumibilmente ha usato bitcoin per tutte le sue transazioni. Sulla base del fatto che bitcoin non è denaro reale, fu dichiarato non colpevole.

• La Corte Suprema dell'India contro la Reserve Bank of India :La Corte Suprema aveva apertamente criticato la gestione da parte della RBI del divieto di criptovaluta nel luglio 2018. Nella sua sessione, la corte aveva ordinato alla RBI di rispondere entro due settimane. Il caso è durato un periodo difficile mentre il governo indiano considerava una legge generale che rendeva illegale l'uso delle criptovalute per gli indiani.

• Santander Bank contro Mercado Bitcoin: Santander è stata citata in giudizio da Mercado Bitcoin nel 2018 a causa del blocco e della chiusura del conto dell'exchange. La banca spagnola si è principalmente appellata alla decisione del tribunale, ma in seguito l'ha negata e ha accettato di seguire la decisione del tribunale di pagare la multa.

• La Federal Trade Commission degli Stati Uniti contro il team di finanziamento di Bitcoin :Nel marzo 2018, la FTC statunitense ha bloccato i conti del Bitcoin Funding Team attraverso un'ingiunzione del tribunale che accusava il processo di praticare pratiche di marketing ingannevoli. Nel 2019, la FTC ha annunciato di aver risolto le spese, che ammontava a meno di circa 1 milione di dollari.