• Restrizioni e licenze per le imprese: Un numero crescente di aziende sta integrando le valute digitali nelle proprie transazioni quotidiane come forma di pagamento. Eventualmente in futuro, alle imprese potrebbe essere richiesto di registrarsi e ottenere una licenza per condurre transazioni e attività specifiche. La responsabilità spetta ai leader e ai manager aziendali di garantire che seguano tutte le implicazioni legali per condurre le operazioni, sia a livello locale che statale.

• Tassazione: La tassazione è un problema importante nelle criptovalute In precedenza, a causa del suo pseudo-anonimato, diversi operatori malintenzionati hanno utilizzato valute digitali per nascondere le loro proprietà a fini di evasione fiscale. I nuovi investitori dovrebbero essere consapevoli degli schemi interessanti su Internet ed evitare di investire in essi. Ci sono diverse scappatoie nei regimi fiscali e legali del mercato, che consentono alle persone di utilizzare le criptovalute e nascondere le loro proprietà illegittime.

• Lo stato decentralizzato: Bitcoin ha spianato la strada alla decentralizzazione di altre criptovalute, il che significa che non ha presenza fisica e non è supportato da alcuna autorità centrale. Anche se potrebbe sembrare allettante, ma è uno dei maggiori svantaggi del mercato delle criptovalute. A causa del loro status decentralizzato, potrebbe esserci confusione sulle transazioni tra più parti.

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• Portafogli indipendenti: Esistono strutture di portafoglio che archiviano criptovalute e si impegnano in transazioni contemporaneamente. Questi portafogli sono gestiti da società private e non hanno alcun controllo su alcuna organizzazione a causa della mancanza di normative specifiche. Così, non hanno alcuna responsabilità per perdite finanziarie subite dai clienti, così come per eventuali crimini commessi attraverso questi portafogli.

• Frode e riciclaggio di denaro: È convinzione comune che le valute digitali siano utilizzate dalle organizzazioni criminali come mezzo per commettere frodi, riciclaggio di denaro, e una serie di altre attività criminali. Ciò può influenzare direttamente un investitore di criptovalute che non è a conoscenza degli svantaggi legali di questa nuova tecnologia.

• Concentrati maggiormente sulle blue chip del mercato: Simile al mercato azionario, il mercato delle criptovalute ha anche blue chip, medie maiuscole, e monete da un centesimo. Monete più grandi come bitcoin ed ETH possono essere più costose, ma sono criptovalute legittime. Gli investimenti catturati in grandi capitalizzazioni di mercato hanno meno probabilità di essere manipolati rispetto a quelli detenuti da un numero inferiore di trader.

• Utilizzo di ICO non sicure: I trader possono investire in criptovalute attraverso i sistemi di offerta iniziale di monete (ICO). Gli investitori devono prima inserire un importo forfettario attraverso l'acquisto e la vendita di criptovalute, in linea. Se queste piattaforme non sono sicure e sono gestite da criminali, quindi gli investitori potrebbero dover affrontare enormi perdite finanziarie o altre implicazioni legali.

• Criptovalute come proprietà :È una delle considerazioni legali più critiche di cui i nuovi investitori dovrebbero essere a conoscenza. I trader devono fare i conti con le valute digitali tenendo presente i punti di vista delle autorità centrali. Gli Stati Uniti hanno dichiarato le criptovalute come proprietà piuttosto che come valute, il che significa che l'osservatore è soggetto a plusvalenze fiscali.

• Informazioni di pagamento per phishing: Gli attacchi di phishing sono più che comuni nelle criptovalute. Questi attacchi colpiscono direttamente gli investitori in quanto possono essere reindirizzati a un sito Web fasullo che può rubare loro informazioni sensibili e utilizzarle per scopi dannosi.

• Hacking di gateway di pagamento: L'hacking è uno dei principali svantaggi delle valute virtuali, portando a implicazioni legali senza precedenti per i nuovi investitori. Molte grandi organizzazioni sono cadute preda di attacchi che hanno portato a perdite finanziarie drastiche. Dunque, è obbligatorio scegliere sempre gateway di pagamento sicuri e protetti.