Hotline IRS antifrode:uno strumento per aiutare a segnalare sospetti frodi fiscali

Questo articolo è stato verificato dai nostri redattori e da un membro del team di specialisti del prodotto Credit Karma Tax®, guidato dal Senior Manager delle operazioni Christina Taylor.

La maggior parte degli americani concorda sul fatto che è dovere di tutti pagare la propria giusta quota di tasse, secondo un sondaggio IRS 2018. Eppure non tutti lo fanno.

Mentre quasi l'84% dell'imposta federale sul reddito viene pagata puntualmente, esiste un divario - giustamente soprannominato "divario fiscale" - tra quante tasse devono tutti gli americani in un dato anno e quante tasse vengono pagate all'Internal Revenue Service. Dopo aver preso in considerazione i ritardi di pagamento e gli sforzi di applicazione dell'IRS, il divario fiscale netto per gli anni d'imposta dal 2011 al 2013 è stato stimato in 381 miliardi di dollari all'anno, secondo un comunicato di settembre 2019 dell'IRS.

Il divario fiscale conta. L'IRS ha affermato che un aumento di 1 punto percentuale nella conformità volontaria comporterebbe circa 30 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive.

Come ha osservato il commissario dell'IRS Chuck Rettig in un comunicato stampa dell'IRS di settembre 2019, "Coloro che non pagano la loro giusta quota alla fine spostano l'onere fiscale su quelle persone che soddisfano adeguatamente i loro obblighi fiscali".

Ma i contribuenti onesti possono aiutare l'IRS a ridurre il divario fiscale. Se sospetti che un individuo o un'azienda stia commettendo una frode fiscale, puoi segnalarlo all'IRS. Ciò può aiutare l'IRS a far rispettare le leggi fiscali. E in alcuni casi potresti anche avere diritto a un premio in denaro.

La hotline dell'IRS contro le frodi è uno strumento per aiutare gli americani a fornire all'agenzia informazioni su sospetti frodi fiscali. Diamo un'occhiata ai possibili segni di frode fiscale e ad alcune cose da sapere su come funziona la hotline antifrode dell'IRS.

• Come faccio a sapere se qualcuno sta tradendo le tasse?
• Che cos'è la hotline antifrode dell'IRS?
• Quali sono gli altri modi per segnalare una sospetta frode?
• Ho bisogno di prove?
• Posso rimanere anonimo?
• Posso ottenere una ricompensa per aver segnalato un sospetto truffatore fiscale?
• Posso denunciare una frode fiscale statale?

Come faccio a sapere se qualcuno sta tradendo le tasse?

Probabilmente non puoi sapere con certezza che qualcuno sta tradendo le tasse federali sul reddito. E indagare su possibili frodi fiscali è compito dell'IRS, non i singoli contribuenti.

Ma l'IRS incoraggia i contribuenti a segnalare alcuni tipi di situazioni e attività su cui potrebbe voler indagare. Ecco alcuni esempi.

• False esenzioni o detrazioni fiscali
• tangenti
• Documenti fiscali falsi o alterati
• Mancato pagamento delle tasse dovute
• Reddito non dichiarato
• Crimine organizzato
• Mancata trattenuta delle tasse sui salari dei dipendenti
• Regimi fiscali abusivi
• Dichiarazioni fiscali false o alterate

Che cos'è la hotline antifrode dell'IRS?

L'IRS offre ai contribuenti diversi modi per inviare una segnalazione di sospetta frode. La hotline IRS gratuita (1-800-829-0433) può aiutarti a ottenere le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione se sospetti determinati tipi di frode.

Posso utilizzare la hotline antifrode dell'IRS per segnalare qualcuno?

Nonostante ciò che potrebbe implicare il suo nome, non puoi effettivamente presentare una segnalazione tramite la hotline antifrode dell'IRS. Anziché, la hotline è un sistema automatizzato che ti guida verso il corretto tipo di modulo da utilizzare per segnalare una possibile violazione.

Quando chiami il numero verde, otterrai una registrazione che ti dice ...

• Come inviare una segnalazione di frode (tramite un modulo o una lettera)
• Come scaricare un modulo di segnalazione da IRS.gov, il sito web dell'IRS
• Come ordinare il modulo per telefono, utilizzando la hotline
• Come inviare una lettera (se non si desidera compilare il modulo)

Quali sono gli altri modi per segnalare una sospetta frode?

Certo, se non vuoi chiamare la hotline antifrode, non devi. Il sito Web dell'IRS fornisce i moduli necessari per segnalare diversi tipi di frode.

Ecco una guida rapida ad alcuni dei moduli che si applicano a ogni potenziale situazione di frode fiscale. È possibile inviare per posta o fax questi moduli all'IRS.

• Per segnalare un'azienda o un individuo, posta o fax Modulo 3949-A . O, se non vuoi utilizzare il modulo, puoi inviare una lettera con i dettagli della presunta violazione. Non devi identificarti, anche se l'IRS dice che è utile se lo fai e che manterrà la tua identità riservata .
• Per segnalare un preparatore fiscale sospettato di frode, o un regime fiscale abusivo da parte di un preparatore della dichiarazione dei redditi o di una società di preparazione fiscale, posta Modulo 14157 .
• Se sospetti che un preparatore della dichiarazione dei redditi non abbia presentato una dichiarazione quando ha detto di averlo fatto, o modificato il tuo reso senza la tua approvazione e vuoi che l'IRS aggiorni il tuo conto fiscale, usa il modulo 14157-A e spedirlo insieme al modulo 14157.
• Per segnalare qualcuno che sospetti stia promuovendo o partecipando a un programma abusivo di elusione fiscale, posta o fax Modulo 14242 .
• Se sospetti un'organizzazione esentasse come una chiesa, l'associazione di beneficenza o di categoria non segue le leggi fiscali, puoi spedire, fax o e-mail Modulo 13909 .

Ogni modulo viene fornito con istruzioni che elencano i tipi di violazioni coperti dal modulo e informazioni su dove inviare il modulo per posta o fax. Assicurati di leggere le istruzioni per verificare che il modulo si applichi alla tua situazione.

Ho bisogno di prove?

Se sospetti che qualcuno sia un truffatore fiscale, l'IRS vuole saperlo.

Ancora, avrai bisogno di alcune prove per eseguire il backup del tuo rapporto. L'IRS vuole dettagli verificabili, ad esempio se hai assistito personalmente a qualcuno che falsifica numeri in un libro contabile o se hai visto qualcuno attivamente impegnato in qualcosa come alterare documenti finanziari per guadagno fiscale.

Posso rimanere anonimo?

Se sei preoccupato per le ripercussioni della segnalazione di sospetti frodi fiscali, o semplicemente preferisci non avere il tuo nome allegato alle informazioni che invii, generalmente va bene.

Alcuni dei moduli di frode fiscale hanno una sezione per includere le tue informazioni personali in modo che l'IRS possa contattarti per ulteriori informazioni (se necessario). Ma non è sempre necessario compilare questa sezione, quindi controlla le istruzioni per il modulo per essere sicuro. Su alcune forme, come il modulo di segnalazione delle frodi fiscali (Modulo 3949-A), l'IRS afferma che le informazioni personali fornite non verranno condivise con la persona o l'azienda che stai segnalando.

Ma ci possono essere eccezioni in determinate situazioni. Per esempio, se stai segnalando un professionista fiscale per attività sospette relative al rimborso delle tasse, l'IRS potrebbe aver bisogno delle tue informazioni per elaborare la tua segnalazione e potrebbe anche dover condividere determinate informazioni con la tua banca.

Posso ottenere una ricompensa per aver segnalato un sospetto truffatore fiscale?

Se la tua mancia si traduce nella riscossione di tasse arretrate da parte dell'IRS, interesse, sanzioni o altri importi, potresti ricevere una ricompensa economica. Potresti avere diritto dal 15% al ​​30% dell'importo raccolto, a seconda dei dettagli di quanto è dovuto e di chi lo deve.

Ma per richiedere la tua ricompensa da informatore, dovrai rinunciare al tuo anonimato (se hai scelto di lasciare una soffiata anonima in primo luogo) fornendo le tue informazioni personali all'IRS. Questo perché l'IRS ha bisogno di sapere chi sei per inviarti i soldi. Dovrai fornire questi dettagli e altro sul modulo 211, la domanda di aggiudicazione per informazioni originali.

Posso denunciare una frode fiscale statale?

L'IRS si occupa delle imposte sul reddito federali. Se sospetti che una persona o un'impresa commetta frodi fiscali a livello statale, dovresti contattare il dipartimento delle entrate dello stato o un altro ente fiscale per sapere come segnalare le informazioni. Gli Stati hanno le proprie forme e regole per segnalare le frodi.

Per esempio, Il Colorado consente ai cittadini di segnalare sospette frodi fiscali online o per posta. La Carolina del Sud accetta i moduli di reclamo per frode via e-mail o posta. E New York accetta segnalazioni di evasione fiscale e frode tramite un modulo di invio online, Telefono, fax o posta.

Linea di fondo

Secondo un sondaggio sui contribuenti del 2018 dell'IRS, Il 95% degli americani afferma che tutti hanno il dovere di pagare le tasse, con l'85% che afferma che non è affatto accettabile imbrogliare sulle tasse e il 90% che afferma che gli imbrogli fiscali dovrebbero essere ritenuti responsabili. Tuttavia, lo stesso sondaggio ha rilevato che solo la metà degli intervistati concorda sul fatto che tutti sono responsabili della segnalazione di coloro che tradiscono le proprie tasse.

Se sospetti che una persona o un'azienda si sottragga al proprio dovere di pagare le tasse, solo tu puoi decidere cosa fare al riguardo. Ma se decidi di denunciare i tuoi sospetti, l'IRS ha modi per aiutarti a farlo.

“Il mantenimento del più alto tasso di conformità volontaria possibile aiuta anche a garantire che i contribuenti credano che il nostro sistema sia equo, ” Ha dichiarato il commissario dell'IRS Rettig nel comunicato stampa di settembre 2019. "L'IRS continuerà a indirizzare le nostre risorse per aiutare a educare i contribuenti sui requisiti fiscali previsti dalla legge, concentrandosi anche sul perseguire coloro che si sottrae alle proprie responsabilità".

Christina Taylor è senior manager delle operazioni fiscali per Credit Karma Tax®. Ha più di una dozzina di anni di esperienza in materia fiscale, contabilità e operazioni commerciali. Christina ha fondato la sua società di consulenza contabile e l'ha gestita per più di sei anni. Ha sviluppato in collaborazione un prodotto online per la preparazione delle tasse fai-da-te, ricoprendo la carica di direttore operativo per sette anni. È un agente iscritto e l'attuale tesoriere della National Association of Computerized Tax Processors e ha conseguito una laurea in amministrazione aziendale/contabilità presso il Baker College e un MBA presso il Meredith College. La trovi su LinkedIn.