Rapimento di Nancy Guthrie:riscatto e tracciamento Bitcoin:cosa sappiamo

Il rapimento di Nancy Guthrie – la madre della conduttrice televisiva statunitense Savannah Guthrie – è l’ultimo di una serie di crimini in cui sono stati richiesti riscatti in Bitcoin.

L'84enne è stata rapita dalla sua casa a Tucson, in Arizona, nel cuore della notte. I rapitori hanno chiesto un riscatto di 6 milioni di dollari (4,4 milioni di sterline).

L'entità della richiesta di riscatto, combinata con l'uso della criptovaluta come meccanismo di pagamento, solleva una domanda fondamentale:sebbene Bitcoin non sia intrinsecamente irrintracciabile, gli autori del reato possono alla fine trarre profitto senza essere identificati?

Bitcoin è una valuta digitale decentralizzata, comunemente chiamata criptovaluta, e spesso si ritiene che sia anonima, privata e non tracciabile.

Questa percezione ha reso Bitcoin attraente per alcuni criminali, che lo vedono come un meccanismo conveniente per ricevere, trasferire e archiviare pagamenti.

Di conseguenza, Bitcoin è stato sempre più associato ad attività criminali, tra cui estorsioni, rapimenti, frodi, ransomware e persino omicidi.

Il caso Guthrie ha attirato ancora una volta l'attenzione sulle associazioni più oscure che circondano Bitcoin e ha rafforzato l'ansia del pubblico nei confronti della criptovaluta e del suo utilizzo per scopi nefasti.

Allo stesso tempo, una serie di rapimenti di alto profilo in tutto il mondo nel 2025, che hanno coinvolto persone note per detenere criptovalute, ha intensificato queste preoccupazioni.

Una percezione comune è che, poiché Bitcoin è digitale, tracciare le transazioni sia difficile. Bitcoin non esiste in forma fisica; è rappresentato come voci sulla blockchain di Bitcoin, un registro decentralizzato utilizzato per registrare le transazioni attraverso una rete di computer. Quindi Bitcoin non è intrinsecamente irrintracciabile; la sua blockchain è trasparente e registrata in modo permanente.

Le transazioni non elencano esplicitamente i nomi, ma ogni transazione è pubblicamente visibile e tracciabile tra gli indirizzi del portafoglio. La proprietà è controllata tramite chiavi private e gestita tramite un “portafoglio digitale”, che funziona concettualmente come un portafoglio tradizionale in quanto archivia e consente il trasferimento di valore. Pertanto, Bitcoin è più precisamente pseudonimo, non anonimo.

Conversione di valuta

Nel caso Guthrie, la sfida pratica immediata per la famiglia sarebbe quella di convertire 6 milioni di dollari in Bitcoin e trasferire la criptovaluta su un portafoglio digitale. Da lì, i fondi dovrebbero essere inviati all'indirizzo di un portafoglio specificato dagli autori del reato, presupponendo che i rapitori forniscano tale indirizzo.

Le transazioni condotte attraverso scambi di criptovaluta regolamentati che impongono controlli di conoscenza del cliente possono esporre i partecipanti. Questi controlli sono processi obbligatori per confermare l'identità dell'utente con documenti d'identità ufficiali, prove di indirizzo e riconoscimento facciale.

Anche prima che i fondi raggiungano i rapitori, la transazione attraverso uno scambio di criptovaluta può essa stessa creare registrazioni identificabili. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia in merito, poiché esistono molti scambi non regolamentati che operano in giurisdizioni con legislazione indulgente.

Guthrie è stata denunciata come scomparsa il 1° febbraio dalla sua casa vicino a Tucson, in Arizona. Alamy (AP)

Sebbene le transazioni Bitcoin siano tracciabili tra gli indirizzi dei portafogli, i rapitori in questo caso potrebbero tentare di migliorare l'anonimato attraverso misure tecniche a più livelli. Questi possono includere la generazione di un nuovo indirizzo di portafoglio per ogni transazione, la gestione di più portafogli e il trasferimento ripetuto di fondi da un portafoglio primario attraverso successivi portafogli intermedi per oscurare i collegamenti delle transazioni.

Mantenere l'anonimato richiede inoltre di evitare qualsiasi associazione tra indirizzi di portafoglio e informazioni personali, astenersi dall'interagire con altre persone identificabili e utilizzare strumenti di miglioramento della privacy come Tor/VPN (software che maschera la posizione di un utente) e servizi di coin-mixing, che migliorano la privacy mescolando i fondi di criptovaluta con altri per oscurare i collegamenti tra mittenti e destinatari.

Raggiungere questo livello di sicurezza operativa richiede conoscenze tecniche significative e una rigorosa disciplina da parte dei rapitori. Qualsiasi errore umano, sia attraverso l'esposizione dell'identità, l'interazione di scambio, la registrazione dell'IP o la conversione in denaro contante, può compromettere l'anonimato.

In definitiva, la questione critica non è semplicemente tracciare i fondi, ma determinare in che modo i destinatari convertono o utilizzano i Bitcoin senza innescare l'identificazione attraverso controlli normativi, analisi forensi o errori operativi.

Anche se i 6 milioni di dollari potessero essere rintracciati tra gli indirizzi dei portafogli, l’anonimato dipende dalla possibilità di collegare tali indirizzi a identità del mondo reale. Laddove i titolari dei portafogli rimangono non identificati e operano al di fuori degli scambi regolamentati, le sfide investigative aumentano.

Ulteriori complicazioni sorgono se gli autori del reato operano al di fuori degli Stati Uniti. L’applicazione transfrontaliera deve affrontare limitazioni, tra cui la variazione nella legislazione e nella regolamentazione relativa alle criptovalute, una formazione disomogenea in materia di tracciamento e confisca e un coordinamento internazionale limitato.

Il fatto che i colpevoli possano essere raggiunti dalle forze dell'ordine dipende in modo significativo dalla loro giurisdizione e dal grado di cooperazione internazionale.