Truffe di criptovaluta:come proteggere i tuoi profitti?

Di Audrey Davis

Le frodi sulle criptovalute sono un problema che attualmente preoccupa commercianti e investitori. Questo strumento di pagamento è molto promettente, quindi è interessante per migliaia di persone. Ma creare portafogli elettronici per Bitcoin, Litecoin, o altre monete, le persone corrono il rischio di perdere denaro. Per evitare delusioni, gli investitori non dovrebbero solo essere particolarmente meticolosi, ma anche comprendere la psicologia dei truffatori. Ti parleremo dei metodi più comuni di inganno.

Cause comuni di frustrazione — Come prevenire le perdite?

Prelevare fondi dai portafogli elettronici tramite frode è un modo popolare di fare soldi per diversi truffatori che costringono le persone a inviare monete a dettagli specifici. A causa di ciò, gli investimenti in progetti ICO non sono così alti come vorremmo, che limita significativamente la dinamica del mercato. Anche se segui i consigli di un esperto esperto, puoi cadere nel tranello dei malvagi. Così, una meticolosità speciale non sarà superflua quando le persone investono in una startup. Questo vale non solo per i progetti di criptovaluta.

Spam

La maggior parte delle truffe crittografiche sono associate all'invio di e-mail di spam e post falsi su Twitter, Facebook, e altre piattaforme. Le persone spesso cadono in un tale inganno, soprattutto se si considera che i truffatori attirano con grandi profitti. Spesso, tale invio è associato a tentativi di ricatto, schemi di reindirizzamento della rete, o falsi investimenti. I malvagi sono bravi a prepararsi per le loro truffe e comprendono la psicologia di un principiante che vorrebbe trarre profitto dalle criptovalute. Così, non tutti i trader e gli investitori alle prime armi ottengono ciò che vogliono.

I malvagi offrono profitti irrealistici, ma gli investitori inesperti inghiottono tale esca. Nella maggior parte dei casi, il truffatore chiede alle persone di inviare denaro o pagare con Bitcoin o altre criptovalute per un servizio non fornito. Questo vale anche per i prodotti rari e di marca. Presumibilmente i venditori chiedono un pagamento anticipato. Alcune persone credulone che non capiscono le conseguenze lo fanno. A causa della specificità della criptovaluta, di solito non c'è modo di restituire i fondi. Quindi se vedi un tweet (o un testo, e-mail, o altro messaggio sui social media) che ti chiede di pagare in BTC, attenzione perché potrebbe trattarsi di una truffa.

Scambi falsi

Nel 2017, la polizia di Seoul ha smascherato uno dei più famosi fake exchange. Stiamo parlando della piattaforma BitKRX. Questo progetto prende il nome dal KoreanKRX, anche se il sito era fraudolento. Tali esempi mostrano la natura globale di questo problema. Ci sono dozzine di tali siti in quasi tutti i paesi. I progetti di criptovaluta non sono ancora adeguatamente regolamentati. Ciò significa che quasi chiunque può creare uno schema fraudolento.

Per evitare di diventare vittima di questa truffa, gli investitori alle prime armi dovrebbero controllare attentamente le informazioni sui progetti, soprattutto quelli che offrono un'elevata redditività. Ognuno di noi deve capire che nessun investimento può essere garantito. Qualsiasi mercato è volatile e le persone possono perdere i loro fondi in questo momento. Eventuali garanzie sono fraudolente. Perciò, anche se vuoi scambiare fondi attraverso la nuova piattaforma, inizia leggendo le recensioni. Non effettuare mai grandi transazioni attraverso tali siti.

Piramide finanziaria e Bitcoin

Nel 2019, la polizia statunitense ha arrestato un gruppo criminale che gestiva il BitClub. Questa piattaforma ha attirato le persone con promesse di enormi ritorni da investire nel mining di Bitcoin. Era una truffa piramidale finanziaria. I malvagi manipolavano e pagavano le persone dai nuovi dipendenti. Internet è un terreno fertile per tali truffe. Perciò, quando si considerano le opzioni per investire in varie startup, i principianti dovrebbero tenere conto delle opinioni degli esperti e della reputazione degli altri beneficiari.

Fai sempre attenzione alle piattaforme presentate come alti rendimenti assicurati. Tale profitto è difficilmente possibile senza rischi. Questo è uno scenario classico che è troppo bello per essere vero. Sii particolarmente meticoloso per non perdere il tuo investimento in criptovaluta. Solo chi controlla più volte le informazioni diventa reale, non virtuale, profitto.

Valute contraffatte

Ci sono migliaia di criptovalute. Stiamo parlando di BTC, ETH, USDT, e altri analoghi. La dinamica dell'aumento del numero di progetti nell'ultimo decennio è cambiata ma la popolarità della principale criptovaluta è rimasta la stessa. Con opinioni come OMG, LTC, e Dogecoin ancorati a progetti legittimi, è improbabile che gli investitori rimarranno delusi. Ma a volte è difficile per un trader alle prime armi resistere alla tentazione di provare una nuova piattaforma.

Nel 2019, il governo degli Stati Uniti ha arrestato i proprietari di My Big Coin. I manager di questa azienda hanno affermato che le monete che vendono sono valuta supportata dall'oro. Ma questa si è rivelata una bugia. Inoltre, la tecnologia blockchain non è sempre stata utilizzata per questa piattaforma. Ciò significa che i dati non sono stati tracciati per tutte le transazioni. Esistono molti siti Web basati su tali schemi fraudolenti. Anche se sarebbe giusto dire che non tutti i paesi hanno una base legale per combatterlo.

Siti web falsi

Se, durante la visualizzazione di un sito web, non c'è un'icona di blocco nella barra degli indirizzi del browser e "https" non viene visualizzato nell'indirizzo del sito, allora questo dovrebbe avvisarti. Anche se tali siti non sono diversi nel design dalle piattaforme di criptovaluta originali, tali risorse sono fraudolente. Applicazioni mobili, di cui oggi ce ne sono centinaia, può anche essere falso. Migliaia di utenti commettono questo errore e scaricano file, diffondere un programma antivirus.

Per capire se vale la pena investire in una valuta, dovrebbero iniziare esaminando la squadra. Vale la pena prestare attenzione all'affidabilità di altri progetti. Solo dopo che i trader esperti sono convinti dell'obiettività delle informazioni e della reale prospettiva di profitto, ordinano la prima transazione. Se non sei sicuro o non vuoi passare il tempo a fare ricerche di cui non hai sentito parlare, investire in BTC o ETH.

Riepilogo

Non appena le persone iniziano a utilizzare il nuovo strumento di pagamento noto come criptovalute, si rendono conto che tali operazioni comportano rischi. Certo, è vero. Perciò, quando si considerano le opzioni per investire in startup e società legate alle criptovalute, gli esperti consigliano di controllare più volte le informazioni. sembra paranoia, ma sicuramente eviterà delusioni. Anche se l'e-mail che hai ricevuto sembra assolutamente simile a quella di una società legittima di criptovaluta, pensaci due volte se vale la pena investire.