Come funzionano le truffe sulle criptovalute

Milioni di investitori in criptovalute sono stati truffati con enormi somme di denaro reale. Nel 2018, le perdite per crimini legati alle criptovalute sono ammontate a 1,7 miliardi di dollari. I criminali usano sia tattiche vecchio stile che nuove tecnologie per truffare i loro marchi in schemi basati su valute digitali scambiate attraverso database online chiamati blockchain.

Dalla ricerca blockchain, criptovalute e cybercrime, Vedo che alcuni truffatori di criptovaluta si affidano a schemi Ponzi collaudati che utilizzano le entrate dei nuovi partecipanti per pagare i rendimenti agli investitori precedenti.

Altri utilizzano processi altamente automatizzati e sofisticati, compreso il software automatizzato che interagisce con Telegram, un sistema di messaggistica istantanea basato su Internet popolare tra le persone interessate alle criptovalute. Anche quando un piano di criptovaluta è legittimo, i truffatori possono ancora manipolare il suo prezzo sul mercato.

Sorge una domanda ancora più basilare, però:in che modo gli investitori ignari sono attratti dalle frodi di criptovaluta in primo luogo?

Imbroglioni dalla parlantina veloce

Alcuni truffatori di criptovalute fanno appello all'avidità delle persone, promettendo grandi ritorni. Per esempio, un gruppo sconosciuto di imprenditori gestisce il bot truffa iCenter, che è uno schema Ponzi per Bitcoin e Litecoin. Non fornisce informazioni sulle strategie di investimento, ma in qualche modo promette agli investitori rendimenti giornalieri dell'1,2%.

Lo schema iCenter opera attraverso una chat di gruppo su Telegram. Inizia con un piccolo gruppo di truffatori che sono nel racket. Ottengono un codice di riferimento che condividono con altri, nei blog e sui social media, sperando di convincerli a partecipare alla chat. Una volta lì, i nuovi arrivati ​​vedono messaggi incoraggianti ed entusiasmanti dai truffatori originali. Alcuni nuovi arrivati ​​decidono di investire, a quel punto gli viene assegnato un portafoglio bitcoin individuale, in cui possono depositare bitcoin. Accettano di aspettare un certo periodo di tempo - 99 o 120 giorni - per ricevere un ritorno significativo.

Durante quel periodo, i nuovi arrivati ​​usano spesso i social media per condividere i propri codici di riferimento con amici e contatti, portare più persone nella chat di gruppo e nello schema di investimento. Non vi è alcun investimento effettivo dei fondi in alcuna attività legittima. Anziché, quando nuove persone si uniscono, la persona che li ha reclutati ottiene una percentuale dei nuovi fondi, e il ciclo continua, pagando ai partecipanti precedenti da ogni round di nuovi investitori.

Alcuni membri lavorano duramente per portare nuovi fondi, postando video tutorial e immagini di se stessi che detengono grandi somme di denaro come allettamenti per unirsi alla truffa.

Bugie e ancora bugie

Alcuni truffatori cercano l'inganno diretto. I fondatori della criptovaluta truffa OneCoin hanno frodato gli investitori di $ 3,8 miliardi convincendo le persone che la loro criptovaluta inesistente era reale.

Altre truffe si basano sull'impressionare potenziali vittime con gergo o affermazioni di conoscenze specialistiche. I truffatori di Global Trading hanno affermato di aver approfittato delle differenze di prezzo su vari scambi di criptovalute per trarre profitto da quello che viene chiamato arbitraggio, semplicemente acquistando a buon mercato e vendendo a prezzi più alti. In realtà hanno solo preso i soldi degli investitori.

Global Trading ha utilizzato un bot su Telegram, anche - gli investitori potrebbero inviare un messaggio di richiesta di saldo e ottenere una risposta con informazioni false su quanto era nel loro conto, a volte anche vedendo i saldi salire dell'1% in un'ora. Con i ritorni che sembrano così, chi potrebbe incolpare le persone per aver condiviso lo schema con i loro amici e familiari sui social media?

Sfruttare amici e familiari

Una volta avviato uno schema, rimane in vita – almeno per un po' – attraverso i social media. Una persona viene presa dalla promessa di grandi ritorni sugli investimenti in criptovaluta e sparge la voce ad amici e familiari.

A volte entrano in gioco grandi nomi. Ad esempio, il perno dietro GainBitcoin e altre presunte truffe in India hanno convinto un certo numero di celebrità di Bollywood a promuovere il suo libro, "Criptovaluta per principianti". Ha anche provato a diventare un po' una celebrità, proclamandosi un “guru delle criptovalute, ” mentre guidava sforzi che costavano agli investitori tra $ 769 milioni e $ 2 miliardi.

Non tutte le celebrità sanno di essere coinvolte. In un post sul blog, iCenter presentava un video che pretendeva di essere un sostegno di Dwayne "The Rock" Johnson, tenendo un cartello con il logo di iCenter. I video di Justin Timberlake e Christopher Walken sono stati modificati in modo ingannevole in modo che sembrassero elogiare iCenter, pure.