Che cos'è una società Shell?

Una società di comodo è un'azienda costituita che non ha operazioni commerciali effettive. Sono per lo più creati per il riciclaggio di denaro sporco o talvolta per parcheggiare fondi di avvio anticipato. Non impiegano nessuno né forniscono alcun servizio.

Le società Shell sono create in paradisi fiscaliTax HavenUn paradiso fiscale o un centro finanziario offshore è qualsiasi paese o giurisdizione che offre una responsabilità fiscale minima a persone fisiche e imprese straniere. per evitare di pagare le tasse e per nascondere l'identità del proprietario. Se un individuo è coinvolto in un'attività illegale, una società di comodo può essere una piattaforma per nascondere denaro. Una società di comodo può essere aperta aprendo un conto in banca e acquistando un immobileImmobiliareI beni immobili sono beni immobili costituiti da terreni e migliorie, che comprendono edifici, infissi, strade, strutture, e sistemi di utilità. I diritti di proprietà danno un titolo di proprietà alla terra, miglioramenti, e risorse naturali come minerali, impianti, animali, acqua, ecc. in un paradiso fiscale.

Riepilogo

• Una società di comodo è una società costituita da un individuo, tipicamente per evadere le tasse o per nascondere denaro alle autorità o ai partner commerciali. Negli anni, le società di comodo sono state utilizzate anche per riciclare denaro.
• I paradisi fiscali aiutano le aziende a pagare tasse più basse, aumentando così i loro margini di profitto e aiutandoli ad accedere ad attività estere.
• Anche le società Shell possono attirare indagini penali.

Ecco alcuni dei paradisi fiscali più comuni:

1. Svizzera
2. Isole Cayman
3. Le Isole Vergini Britanniche
4. Bermuda
5. maglia
6. Lussemburgo
7. Bahamas
8. Delaware e Nevada negli Stati Uniti

Come creare una società di shell?

Una società di comodo non è tecnicamente illegale. Diventa un'organizzazione criminale quando viene utilizzata per il riciclaggio di denaro sporco o altre attività illegali. Nonostante sia famoso per aver aiutato i ricchi e famosi a evadere le tasse, è molto facile da configurare.

Ecco i passaggi:

1. Trova una società di comodo.
2. Una volta selezionata l'entità, selezionare il nome della società e un paradiso fiscale per costituire la società. Le Isole Vergini britanniche sono il paese più economico per creare una società di comodo:il costo può essere compreso tra $ 1, 500 e $2, 000.
3. Poiché è stato creato per nascondere l'identità del proprietario, deve essere nominato un direttore. Lui/lei non avrà alcun potere effettivo, ma il nome deve essere sui documenti della società.
4. La persona fisica deve presentare un documento di identità, come una copia del passaporto.

Pro e contro delle società Shell

Professionisti

1. Una società di comodo può aiutare un individuo a evitare di pagare le tasse e ad accedere a nuovi mercati.
2. Può aiutare un individuo ad accedere a titoli e borse esteri.
3. Aiuta un individuo a evitare azioni legali, soprattutto se il paese è protetto dagli Stati Uniti.
4. Può proteggere l'identità dei proprietari, soprattutto se l'investitore vuole evitare il controllo delle autorità locali del proprio paese.

Contro

1. Può essere una scelta rischiosa per un'azienda. Una volta catturato, danneggia la credibilità e il potenziale per il business futuro.
2. Possedere una società fittizia per evitare di pagare le tasse può portare a indagini penali dal paese in cui le tasse sono dovute.
3. Cercare di nascondere le risorse agli occhi del governo può essere molto costoso.

Perdite di carta Panama

Mossack Fonseca, uno studio legale panamense, ha visto i suoi 11,5 milioni di clienti trapelare nel mondo. L'elenco dei clienti includeva personaggi influenti e famosi di vari paesi con denaro risparmiato in diversi paradisi fiscali offshore. Dei 143 politici nominati, 12 erano leader nazionali come Vladimir Putin della Russia, Nawaz Sharif del Pakistan, Ayad Allawi dell'Iraq, Petro Poroshenko dell'Ucraina, e Sigmundur Davíð Gunnlaugsson dell'Islanda.

La fuga di notizie ha portato a diverse indagini da parte delle autorità di regolamentazione e alle dimissioni di membri del consiglio di varie società e politici.

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